烟台万华聚氨酯股份有限公司
第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告
第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2012-20号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司 4名监事收悉全套会议资料,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数,会议召开合法有效。
会议审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》,赞成票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2012年9月27日