中铁二局股份有限公司
第五届董事会2012年第八次会议决议公告
第五届董事会2012年第八次会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2012-031
中铁二局股份有限公司
第五届董事会2012年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第八次会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开。由于公司原董事、副董事长郑建中先生辞职,公司董事空缺一名,出席本次会议的董事应到8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于〈公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一二年九月二十八日