证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2012-040

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上刊登了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2012-037），由于本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

（一）会议的召集人、时间、方式及地点

1、现场会议召开时间：2012年10月8日下午14:30时开始

网络投票时间：2012年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00

2、股权登记日：2012年9月26日

3、现场会议召开地点：福建省漳州市延安北路公司三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

（二）会议审议事项

1、关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案；

2、关于修订公司非公开发行股票预案的议案；

3、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同；

4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

5、关于变更2012年审计机构的议案；

6、关于修改《公司章程》的议案。

（三）会议出席对象

1、2012年9月26日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）参会方法

法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记；异地股东可以用传真方式登记。

现场会议登记时间：2012年9月27～28日上午8:00～11:30，下午15：00～17：00；要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前，向大会会务组登记。

登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券部（邮编：363000）

（五）其他事项

1、本次非公开发行股票方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、会期：半天

3、出席会议的股东食宿和交通费用自理

4、联系人：曾艳辉、郑国平先生

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

附件1：网络投票的操作流程；

附件2：股东大会授权委托书；

附件3：参加会议回执。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十八日

附件一：投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年10月8 日

总提案数：6个（表决议案数为7个）

对于2012年第三次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

一、投票流程

1、投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
738592	龙溪投票

2、投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表全体议案，以1.00元代表议案一；以2.00元代表议案二，以2.01元代表议案二中的事项一，2.02代表议案二中的事项二，依此类推；以3.00元代表议案三，以此类推。在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格、申报股数如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格	申报股数
			同意	反对	弃权
总议案	99.00元	1股	2股	3股
1	关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案	1.00元	1股	2股	3股
1.1	发行价格与定价原则	1.01元	1股	2股	3股

1.2	决议有效期	1.02元	1股	2股	3股
2	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同	3.00元	1股	2股	3股
4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于变更2012年审计机构的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年9月26日A股收市后持有“龙溪股份”A股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738592	买入	99.00元	1股

2、股权登记日2012年9月26日A股收市持有“龙溪股份”A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738592	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十八日

附件二：

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年10月8日召开的福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案	〇	〇	〇
1.1	发行价格与定价原则	〇	〇	〇
1.2	决议有效期	〇	〇	〇
2	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	〇	〇	〇
3	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同	〇	〇	〇
4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	〇	〇	〇
5	关于变更2012年审计机构的议案	〇	〇	〇
6	关于修改《公司章程》的议案	〇	〇	〇
说明：表中“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应栏目中的圆圈涂黑，否则无效。

委托人签章：_________ （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________

委托人持股数：________________

委托人股东账户：______________

受托人签名：__________________

受托人身份证号：______________

委托日期：____________________

委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

参加会议回执

截至2012年9月26日，本人/本单位持有福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：