证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2012-051
三普药业股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况;
●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间:2012年9月27日(星期四)上午10:00时;
(二)召开地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号;
(三)召开方式:现场投票表决;
(四)召集人:公司董事会;
(五)主持人:董事长蒋锡培先生;
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)出席现场会议的股东及股东授权代表4名,代表股份697,651,226股,占公司总股本的70.47%。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案。
同意697,651,226股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有效表决权股份数的100%、0%、0%。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所:上海东方华银律师事务所
(二)律师:黄勇先生、叶菲先生
(三)结论性意见:公司二〇一二年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
(二)本次临时股东大会法律意见书;
(三)本次临时股东大会会议资料,投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一二年九月二十七日