股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2012-057

  佛山电器照明股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2012年10月17日（星期三）下午2：30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年10月17日（星期三）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月16日（星期二）15：00至2012年10月17日（星期三）15：00期间的任意时间；

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、出席对象：

（1）截止2012年10月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。

（2）因故不能出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

5、现场会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》。

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。相关议案的详细内容请参见2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

（3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼一层大厅

3、登记时间：2012年10月15日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。

四、网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月17日（星期三）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

（2）投票代码：360541；投票简称：佛照投票。

（3）股东投票的具体程序如下：

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1；

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》	1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）股东获得身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行投票的，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录http//:wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//:wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年10月16日（星期二）15：00至2012年10月17日（星期三）15：00期间的任意时间。

五、其他

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：周向峰 黄玉芬

传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82810239

六、授权委托书（附后）

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012年9月27日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以