股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-015

  中国建设银行股份有限公司

  关于董事任职的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年6月7日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年度股东大会通过了选举伊琳·若诗女士担任本行独立非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准伊琳·若诗女士的任职资格。本行董事会谨此宣布伊琳·若诗女士就任本行独立非执行董事。

  伊琳·若诗女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

  伊琳·若诗女士的简历请参见本行于2012年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2011年度股东大会会议资料》。

  本行董事会对于伊琳·若诗女士的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年9月28日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012－016

  中国建设银行股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本行2012年6月7日召开的2011年度股东大会审议通过了《中国建设银行股份有限公司章程修订意见稿》（以下简称“《修订意见稿》”），并授权董事会根据监管机构的意见对《修订意见稿》作进一步修订。根据监管机构的意见，本行2012年8月24日召开的董事会会议对《修订意见稿》的部分条款进行了修订。

  本行章程的上述修订已获中国银行业监督管理委员会核准。修订后的公司章程全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年9月28日