证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2012-030

  晋西车轴股份有限公司关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●临时股东大会现场会议召开时间：2012年10月23日下午14:00

●股权登记日：2012年10月15日

●会议召开地点：太原晋西宾馆贵宾楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2012年10月23日（星期二）下午14:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2012年10月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

二、会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
2	关于公司2012年非公开发行股票方案的议案	是
2.01	发行股票种类	是
2.02	每股面值	是
2.03	发行数量	是
2.04	发行方式	是
2.05	限售期	是
2.06	发行对象	是
2.07	发行价格	是
2.08	募集资金用途及数额	是
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	是
2.10	发行决议有效期	是
3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案	是
4	关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订版）》的议案	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	是
6	关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《股份认购协议》的议案	是
7	关于提请公司股东大会批准晋西集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	否
8	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	否
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	否
10	关于修改公司章程的议案	是
11	关于公司拟对马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司增资、委托贷款用于实施马钢-晋西轮轴项目的议案	否
12	关于王文刚先生辞去董事的议案	否
13	关于推荐张国平先生为公司董事候选人的议案	否

三、会议出席对象：

1、股权登记日为2012年10月15日(星期一)。凡在2012年10月15日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

四、会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记时间：2012年10月17日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

4、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

联系人：高 虹 邓晓英

联系电话：0351-6628286，18635582743，13453420269

传真：0351-6628286

五、其他事项：

本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

附件：

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东登记表

3、授权委托书

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年十月八日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年10月23日

总提案数：22个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738495	晋西投票	22	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-13	本次股东大会的所有22项提案	738495	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738495	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司2012年非公开发行股票方案的议案	738495	2.00元	1股	2股	3股
2.01	发行股票种类	738495	2.01元	1股	2股	3股
2.02	每股面值	738495	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行数量	738495	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行方式	738495	2.04元	1股	2股	3股
2.05	限售期	738495	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行对象	738495	2.06元	1股	2股	3股
2.07	发行价格	738495	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金用途及数额	738495	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	738495	2.09元	1股	2股	3股
2.10	发行决议有效期	738495	2.10元	1股	2股	3股
3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案	738495	3.00元	1股	2股	3股
4	关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订版）》的议案	738495	4.00元	1股	2股	3股
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	738495	5.00元	1股	2股	3股
6	关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《股份认购协议》的议案	738495	6.00元	1股	2股	3股
7	关于提请公司股东大会批准晋西集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	738495	7.00元	1股	2股	3股

8	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	738495	8.00元	1股	2股	3股
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738495	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修改公司章程的议案	738495	10.00元	1股	2股	3股
11	关于公司拟对马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司增资、委托贷款用于实施马钢-晋西轮轴项目的议案	738495	11.00元	1股	2股	3股
12	关于王文刚先生辞去董事的议案	738495	12.00元	1股	2股	3股
13	关于推荐张国平先生为公司董事候选人的议案	738495	13.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法：

提案2存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10号	关于公司2012年非公开发行股票方案的议案	738495	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年10月15日A股收市后，持有“晋西车轴” A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	2股

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件3：

授权委托书

作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)为代表出席公司二〇一二年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司2012年非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票种类
2.02	每股面值
2.03	发行数量
2.04	发行方式
2.05	限售期
2.06	发行对象
2.07	发行价格
2.08	募集资金用途及数额
2.09	本次发行前公司滚存利润分配
2.10	发行决议有效期
3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案
4	关于公司本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订版）》的议案
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
6	关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订《股份认购协议》的议案
7	关于提请公司股东大会批准晋西集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10	关于修改公司章程的议案
11	关于公司拟对马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司增资、委托贷款用于实施马钢-晋西轮轴项目的议案
12	关于王文刚先生辞去董事的议案
13	关于推荐张国平先生为公司董事候选人的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数额： 股

委托人股票账户卡号码：

委托人（签字或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）