证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2012—020

  厦门建发股份有限公司

  第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年9月25日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2012年9月27日以通讯表决的方式召开，截至9月27日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》（制度全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二0一二年九月二十七日