证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－044

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次临时会议通知于2012年9月23日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

  一、《关于授权颜飞龙为申请印度PAN签字人的议案》

  公司与印度ESSAR钢厂签订的海绵铁余热锅炉合同，由于印度政府对设备及服务合同的税收政策不同，因此锅炉设备供货合同和安装指导服务合同分别签订，设备供货合同现已收款完毕，安装指导服务合同收款尚未完成。经与ESSAR沟通协商，现同意付款，但要求公司提供PAN账号，以避免多交10%所得税（按印度税收政策，针对服务性国际收支合同，如供方有PAN账号，则需要只用交10%所得税，如无PAN号则需交20%所得税）。多次交涉，ESSAR仍坚持要求公司提供PAN账号，因此公司拟授权颜飞龙为申请印度PAN的签字人。

  印度PAN（英文全称为Permanent Account Number 永久账号），它并非银行账号，而是企业/个人在印度登记在册的一个税务账号;全印度的企业或个人、在印度有业务的外国企业等都可以申请PAN卡，只用于纳税登记，不涉及银行户头。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十九日