证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—023

  上海澄海企业发展股份有限公司

  七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海澄海企业发展股份有限公司于2012年9月27日以通讯形式召开第七届董事会第十五次会议，应参加会议董事5名，全部参加。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向自然人史文俊个人借款的议案》。

  一、借款基本情况

  因公司开展贸易经营需要，但流动资金短缺，公司原向银行申请的9000万元授信额度贷款尚未批准。经董事会讨论决定同意公司与自然人史文俊签订借款金额为3000万元的《房地产借款抵押合同》，借款期限为3个月，自2012年9月28日至2012年12月27日，利息为年利率8.4%。公司以名下位于上海市国科路80号底层商铺（面积共计1,319.21平米）为上述借款提供抵押担保。上海市杨浦区公证处就上述借款进行公证。

  出借人基本情况：

  姓名： 史文俊

  国籍：中国

  身份证号：31011019661018****

  住所地：上海市杨浦区佳木斯路292号

  出借人史文俊与公司无关联关系。

  二、董事会意见

  公司董事会认为：本次借款系因公司开展贸易经营需要，有利于公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

  三、累计借款数额

  截至2012年9月27日，公司累计借款为3000万元。

  特此公告

  上海澄海企业发展股份有限公司

  2012年10月8日