证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2012—29

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2012年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》

  为确保公司生产经营资金需要，公司董事会同意公司向中信银行兰州分行申请25000万元综合授信额度, 其中流动资金贷款额度20000万元，贸易融资额度5000万元。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、关于制定相关制度的议案

  审议通过了公司《董事会秘书工作制度》、《投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《融资管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》、《子公司管理制度》。

  （上述制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月27日