证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012- 051
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2012年9月24日以邮件形式发出会议通知，并于2012年9月28日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意提名吴建先生、施晓越先生、沙明军先生、肖枫先生、吴云先生、谢贵兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
同意提名徐胜锐先生、倪受彬先生、吴铭方先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司已向深圳证券交易所上报了徐胜锐先生、倪受彬先生、吴铭方先生的《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
本议案将提交公司2012年度第四次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成公司第二届董事会。以上人员自股东大会审议通过后，任期三年。
根据有关规定，公司第一届董事会将继续履行职责至第二届董事会选举产生，方自动卸任。
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
同意将该议案提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》全文刊载于巨潮网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将独立董事津贴调整为每年人民币八万元。
同意将该议案提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。
同意将该议案提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
修订后的《授权管理制度》全文刊载于巨潮网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2012年度第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2012年10月8日
附件 董事候选人简历
1、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通威望实业有限公司执行董事、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任董事长兼公司总裁；现兼任南通船舶工业协会副会长；2007年被授予“南通开发区慈善优秀企业家”称号、2008年获得“南通港闸区优秀民营企业家”称号、2009年被评为“南通市2009年度民营经济争创名企、名品、名人年度人物”、2011年被评为“南通市2011年度民营金牌企业家”。
吴建先生通过持有南通威望实业有限公司和南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司股份52,535,988股，占公司总股本的14.59%，为本公司的三位实际控制人之一。吴建先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
2、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学历，国际焊接工程师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重机有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长。
施晓越先生通过持有南通威望实业有限公司和南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司股份52,535,988股，占公司总股本的14.59%，为本公司的三位实际控制人之一。施晓越先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
3、沙明军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，大专学历，工程师；1980年起先后任通州兴仁船舶车间主任、通州市金属机械厂厂长、南通虹波电力机械厂厂长、南通虹波机械厂厂长、南通虹波机械有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事；现兼任江苏省南通市工商联（总商会）金属商会会长。
沙明军先生通过持有南通威望实业有限公司和南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司股份52,535,988股，占公司总股本的14.59%，为本公司的三位实际控制人之一。沙明军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
4、肖枫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，硕士；1995年起先后任中国专利代理（香港）有限公司律师及注册商标代理人、中国国际金融有限公司副总裁，2005年起任凯雷投资集团董事总经理。2009年10月任公司第一届董事会董事。
肖枫先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。肖枫先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
5、吴云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科。2002年起先后任职于毕马威华振会计师事务所、中国国际金融有限公司以及法国巴黎银行下属的法国巴黎资本（亚洲）有限公司，2007年1月任职于凯雷投资集团，现任凯雷投资集团亚洲增长投资基金副总裁。2010年5月起任公司第一届董事会董事。
吴云先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。吴云先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
6、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，经济师、审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。
谢贵兴先生通过持有南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有本公司股份167,022股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系。谢贵兴先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
7、徐胜锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，注册资产评估师、注册税务师、高级会计师；1995年起先后任青岛海晖会计事务所合伙人、中国证监会青岛证监局主任科员、青岛海尔股份有限公司总经理助理，2008年起任青岛天泰房地产开发股份有限公司副总裁、董事会秘书。2010年10月起兼任青岛亨达股份有限公司外部监事；2011年3月起任青岛莱西市天泰置业有限公司董事长。2009年10月起任公司第一届董事会独立董事。
徐胜锐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。徐胜锐先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
8、倪受彬先生，中国国籍，1973年3月出生，博士，教授。1992年起先后在安徽铜陵财经专科学校、中国工商银行上海漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处和第一证券有限公司工作。2005年起至今任上海对外贸易学院法学院副院长。现兼任上海鸿得利重工股份有限公司独立董事和上海仲裁委员会仲裁员。2011年4月起任公司第一届董事会独立董事。
倪受彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。倪受彬先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
9、吴铭方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，博士，教授、硕士生导师；主要从事先进材料焊接技术及焊接过程数值模拟的研究工作。主持或参与国家863项目、国家自然科学基金、国防重点预研、江苏省自然基金等项目15余项，现任江苏科技大学材料科学与工程学院院长、江苏省现代焊接技术中心公共服务平台副主任、中国机械工程学会高级会员。2009年10月起任公司第一届董事会独立董事。2005年吴铭方先生被江苏省镇江市人民政府授予“镇江优秀科技工作者”的称号。
吴铭方先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。吴铭方先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012-052
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第二十一次会议于2012年9月24日以邮件形式发出会议通知，并于2012年9月28日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名汤敏女士、徐永华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
本议案将提交公司2012年度第四次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。届时，当选监事将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上人员自股东大会或职工代表大会审议通过后，任期三年。
根据有关规定，公司第一届监事会将继续履行职责至第二届监事会选举产生，方自动卸任。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2012年10月8日
附件 监事候选人简历
1、汤敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，人力资源管理师。1998年起先后任东丽合成纤维（南通）有限公司操业管理系系长，南通虹波重工有限公司办公室主任等职。2008年4月至今，任南通威望实业有限公司办公室主任，2011年3月起任公司第一届监事会监事。
汤敏女士通过持有南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司167,022股股票，占公司总股本的0.05%。汤敏女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、徐永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月23日出生，大专学历，经济师。1988年起先后任南通电机厂企业管理办公室管理专员、主任助理，三株公司南通分公司海门办事处主任，南通中宇国际经贸有限公司办公室主任，杭州蜜玛服饰有限公司行政部经理，南通宏图三胞有限公司总经办主任，南通柔宝纺织有限公司总经理助理、常务副总经理。2008年6月起任公司全资子公司南通润邦重机有限公司公司办公室主任、总经理助理。现任公司总裁办主任兼南通润邦重机有限公司总经理助理。
徐永华先生通过持有南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司119,232股股票，占公司总股本的0.03%。徐永华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012-053
江苏润邦重工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2012年9月28日江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
因生产经营需要，公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称“普腾公司”）计划向银行申请综合授信，包括但不限于流动资金借款、预付款保函、质量保函、履约保函、项目贷款等，本公司拟为普腾公司上述综合授信提供最高3,000万元的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏普腾停车设备有限公司
（2）注册地址：南通市经济技术开发区通盛南路32-9号
（3）法定代表人：吴建
（4）注册资本：10080万元人民币
（5）经营范围：停车设备、机械设备、物料工装搬运设备、仓储式设备的生产、销售（生产按环保部门审批意见经营）；停车设备相关技术的销售；提供停车设备的租赁服务；机械式停车设备的安装、改造和维修；停车设备的装修装饰、地基、水配套工程的施工；停车场设施的建设和经营；自营和代理上述商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）
（6）成立日期：2012年4月26日
（7）与本公司关系：普腾公司为公司的全资子公司。
（8）最近一期财务状况：2012年6月30日，总资产3995.77万元，净资产3995.77万元。（未经审计）
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任担保
2、合计最高担保额度：人民币3,000万元
3、有效期及授权：自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内发生的担保事项，授权公司董事长与银行签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。
四、累计担保数量
截至2012年8月底，公司及子公司已审批的对外担保累计担保额度为296,366.60万元，实际担保余额为57,733.30万元。实际担保余额占公司2011年末经审计的总资产和净资产的比例分别为22.43%和28.53%。其中，公司对子公司累计担保额度为268,100万元，实际担保余额为43,600万元。
本次担保获得批准后，公司及子公司已审批的对外担保累计总额度为299,366.60万元，占2011年末经审计总资产和净资产的比例分别为116.30%和147.95%，其中已审批的公司对子公司担保的总额度为271,100万元。（以上计算均为合并报表口径）。
按照相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
普腾公司目前生产运营状况正常，公司为普腾公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，有助于普腾公司业务的正常开展，董事会同意公司为普腾公司向银行申请综合授信提供担保并将该议案提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司普腾公司向银行申请综合授信提供担保是为了满足普腾公司正常生产经营的需要，对其提供担保将更有利于普腾公司生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次对普腾公司提供担保将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2012年10月8日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012-054
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2012年度第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议决定，于2012年10月27日（星期六）召开2012年度第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2012年10月27日（星期六）下午15:00开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
6、出席对象：
（1） 截至2012年10月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。（独立董事和非独立董事分开表决。）
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举吴建先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2选举施晓越先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3选举沙明军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4选举肖枫先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.5选举吴云先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.6选举谢贵兴先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举徐胜锐先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2选举倪受彬先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3选举吴铭方先生为公司第二届董事会独立董事。
议案2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举汤敏女士为公司第二届监事会股东代表监事。
2.2选举徐永华先生为公司第二届监事会股东代表监事；
议案3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
议案4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
议案5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
议案6、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。
上述第1、3、4、5、6项议案经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，第2项议案经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容刊登于2012年10月8日巨潮网。
上述第1、2项议案将采取累积投票方式进行表决。
三、会议登记办法
1、登记时间：2012年10月23日—10月24日。（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真以不迟于2012年10月26日下午17：00前到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
联系人： 刘聪 张璐
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、与会股东食宿及交通费用自理
附件：授权委托书
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2012年10月8日
附件
江苏润邦重工股份有限公司
2012年度第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2012年10月27日召开的江苏润邦重工股份有限公司2012年度第四次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | - | ||
| 1.1 | 选举公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.1 | 选举吴建先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.2 | 选举施晓越先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.3 | 选举沙明军先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.4 | 选举肖枫先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.5 | 选举吴云先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.1.6 | 选举谢贵兴先生为公司第二届董事会非独立董事 | - | ||
| 1.2 | 选举公司第二届董事会独立董事 | - | ||
| 1.2.1 | 选举徐胜锐先生为公司第二届董事会独立董事 | - | ||
| 1.2.2 | 选举倪受彬先生为公司第二届董事会独立董事 | - | ||
| 1.2.3 | 选举吴铭方先生为公司第二届董事会独立董事 | - | ||
| 议案2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | - | ||
| 2.1 | 选举汤敏女士为公司第二届监事会股东代表监事 | - | ||
| 2.2 | 选举徐永华先生为公司第二届监事会股东代表监事 | - | ||
| 议案3 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | |||
| 议案4 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||
| 议案5 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | |||
| 议案6 | 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 | |||
说明：
1、议案1、议案2采取累积投票方式。
2、选举公司第二届董事会非独立董事（采用累积投票制）
(1)在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名非独立董事候选人；
(2)请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
(3)投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=6*持股数。
3、选举公司第二届董事会独立董事（采用累积投票制）
（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名独立董事候选人；
（2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
（3）投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=3*持股数。
4、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名股东代表监事候选人；
（2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
（3）投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=2*持股数。
5、议案3、议案4、议案5、议案6请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2012- 055
江苏润邦重工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2012年10月23日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年9月27日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第一次会议。
经与会职工代表审议，选举戴益明女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。戴益明女士将与公司2012年度第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2012年10月8日
附件 戴益明女士简历
戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。
戴益明女士通过持有南通晨光投资有限公司股权的方式间接持有公司167,022股股票，占公司总股本的0.05%。戴益明女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。