证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2012-046

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2012年9月23日以传真、邮件的方式发出，会议于2012年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更副总经理的议案》。

  公司董事会于2012年9月28日收到公司副总经理李家旭先生递交的书面辞职报告。李家旭先生由于个人原因，申请辞去副总经理职务。李家旭先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。公司董事会同意李家旭先生的辞职请求，并对李家旭先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会正式聘任杨卫民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  公司独立董事发表了同意聘任杨卫民先生为公司副总经理的独立意见。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2012 年9月28日

  附：杨卫民简历

  杨卫民，男，39岁， 中国国籍，无境外居留权。1997年毕业于中国科学技术大学电子工程与信息工程系，获学士学位。1997年-2002年任职于深圳迪科信息技术有线公司，历任工程师，硬件部经理，中研部经理；2002年到2011年任职于深圳市同洲电子股份有限公司，历任研发院总经理，交互式网络电视事业部总经理，安防事业部常务副总，市场技术部总监。2012年3月加入深圳英飞拓科技股份有限公司，任产品部总监，研发中心总监。最近5年，没有在它他公司兼职。曾获李政道奖学金, 深圳市科技及进步奖一等奖,三等奖各一次, 获深圳市人力资源局地方领军人才证，担任广电总局多个标准组成员，参与多项行业标准的制定。

  与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。