证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-035

露笑科技股份有限公司关于投资建设

产业新技术研发基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资的概述

近二十年，随着国民经济的持续高速发展，我国电磁线在产品品种、产量、质量等诸方面都有了很大发展，尤其在产量上已远超过美国和日本等国，成了世界上的第一生产大国，基本满足了国内市场的需求。但从产品结构、企业规模、品牌影响、技术水平等方面说，与世界先进工业国家相比，尚存在相当差距，不是生产强国，目前我国漆包线产品缺乏在国际上享有知名度和影响力的“世界名牌”，提升我国漆包线产业技术自主研发能力是一重大课题。

露笑科技股份有限公司是全国电线电缆行业中的骨干企业、浙江省电线电缆行业协会的理事单位、国家高新技术企业。公司已建研发中心购进国内外先进的检测设备、仪器，通过本次投资建设产业新技术研发基地项目将进一步提升技术创新能力，掌握核心技术，缩短与国外的差距，增强企业发展后劲，扩大产品向上、下游发展，不断地提高公司产品市场占有率，为企业创造更大的经济效益提供有力的技术支持。本项目建设指导思想以及实施内容完全符合国家产业政策和中央创新要求。

二、本次投资的主要内容

该项目总投资10300万元，其中建设性投资10300万元。

序号	项目	金额（万元）	占总投资比例
1	建设性投资	10300	100%
1.1	建筑工程	5900	57.3%
1.2	设备	3200	31.1%
1.3	安装	300	2.9%
1.4	工程建设其他费用	400	3.9%
1.5	预备费	500	4.8%
	合计	10300	100%

资金来源：项目投资全部以现金方式出资，全部由企业自筹。

三、主要内容及进度

该项目位于浙江省诸暨市浣东街道燕尾山，占地10000平方米，新建专家楼（1980平方米）、办公研发楼（2064平方米）、科研人员宿舍（20800平方米）等24844平方米。项目完成后，将成为国内技术一流的电磁线产业技术研发基地。

项目建设期2年，经相关部门组织验收合格后，正式运行。

序号	建设内容	计划进度
1	选址、规划、初步设计、实施方案制定及论证。	第1个月
2	征地	第2个月
3	立项、审批	第3个月
4	总体设计	第4个月
5	土建施工	第5-16个月
6	装修、设备安装调试	第17-23个月
7	项目验收	第24个月

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)本次投资的目的

1、间接提高企业的经济效益

本项目不直接产生利润，项目效益主要体现在研发成果并转化为产品所产生的经济效益。项目通过不断的技术创新，将带来公司产品与服务成本的持续优化，从而持续的巩固和扩大公司的成本优势，强化在市场竞争中的优势地位，提升公司的盈利水平，进而促进公司经济效益水平的持续提升。

2、推动电磁线行业技术进步

近年来，我国电磁线在产品品种、产量、质量等诸方面都取得了令人瞩目的进展，但在核心技术、产品结构、品牌影响等方面，与世界先进工业国家相比，尚存在相当差距，部分电磁线依赖进口，在一定程度上制约了行业的健康发展。本项目建成后将缩短与国际先进水平的差距，研究解决行业共性问题，带动我国电磁线行业的技术进步具有重大意义。

(二)本次投资对公司的影响

1、提高公司的核心竞争力

该项目通过整合相关研发资源优势和人才优势，加大从事电磁线产业关键技术、前瞻技术和共性技术的研发，为企业提供技术成果、标准制订、技术咨询和人才培训等方面的支持，建成一个包括产品研发、技术孵化及开发、应用培训为一体的国内技术领先、较大规模的电磁线产业新技术研发基地，实现技术、信息、人才共享。

2、巩固公司的行业领先地位

目前露笑科技股份有限公司为国内最主要的铜芯电磁线、铝芯电磁线产品和技术提供服务商之一。通过本项目的建设，有利于企业技术的不断创新和产品的持续改进，有利于提升公司引领行业技术持续发展的能力，有利于公司作为国内行业的领先地位并跻身于世界一流的企业奠定基础。

(三)本次投资存在的风险

投资项目审批及项目用地的不确定的风险：

本投资项目需报当地政府部门进行立项审批，故存在项目是否能得到政府部门批准的风险，另项目用地需要通过招、拍、挂方式取得，存在是否能如期得到项目用地的风险。

露笑科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月〇九号

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-036

露笑科技股份有限公司关于使用银行

承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，本着有利于股东利益最大化的原则，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用银行承兑汇票支付《年产15,000吨铝芯电磁线项目》、《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》、《技术中心改造项目》三个募投项目资金，根据募集资金投资项目相关设备采购及基础设施建设进度，将以银行承兑汇票方式支付的应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单方式存储。

一、露笑科技首次公开发行股票募集资金情况

1、露笑科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1371号文件核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币18.00元。本次募集资金净额为人民币495,940,882.97元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字（2011）第90038号《验资报告》确认。

2、公司于2011年10月7日召开第二届董事会第二次董事会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，将超募资金90,084,782.97元用于永久性补充公司流动资金。

3、公司于2011年11月11日召开2011年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。经保荐机构核查，公司已于2012年5月8日将20,000.00万元临时性补充公司流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

4、公司于2012年5月16日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。载止2012年6月30日项目资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	说明
年产15,000吨铝芯电磁线项目	28,920.00	2,142.78	2,142.78	土地保证金400万， 设备1742.78万。
年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	/	/	/
技术中心改造项目	1,401.80	424.87	424.87	改造250.3万， 设备174.57万。

二、露笑科技关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的审批情况

公司于2012年09月28日分别召开了第二届董事会第十次董事会议与第二届监事会第七次监事会议，均审核通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。

独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

具体操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；

2、募集资金专户银行以该存单为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；

3、定期存单到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金，并及时以书面形式通知保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

采用银行承兑汇票支付募投项目资金不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次董事会议决议；

2、公司第二届监事会第七次监事会议决议

3、 《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》

4、 《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月〇九号