证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2012-020

  双钱集团股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2012年9月20日发出通知，2012年10月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到7名，召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司“年产30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目”的议案》。

  双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“重庆轮胎公司”）是公司的主要控股子公司（公司持有55%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎，重庆轮胎公司位于重庆市双桥区工业园，占地面积998亩。

  重庆轮胎公司是公司在西南地区新建的生产基地，一期、二期共年产170万条子午线载重轮胎产能已达产，特别是二期投产后给企业带来较好的经济效益。本项目是在现有年产170万条全钢丝子午线载重轮胎的厂房内实施填平补齐，通过增加相关生产设备，扩建年产30万条全钢丝子午线载重轮胎的产能。本项目主要新增设备为复合挤出机、裁断机、成型机、硫化机和检测设备。

  项目总投资16668万元，企业自筹资金5015万元，其余资金由银行贷款解决。经测算，项目建成后将新增销售收入45771万元/年，新增净利润5687万元/年。全部投资回收期约为4.24年。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  双钱集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月八日