通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
第五届董事会第十七次会议决议公告
2012-10-09 来源:上海证券报
公司简称:通葡股份 证券代码:600365 公告编号:临2012-050
通化葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第17次会议通知于2012年9月18日以书面或传真形式发出。第五届董事会第17次会议于2012年9月29日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长王鹏主持,公司监事和高管人员列席会议,会议符合相关法规,会议经审议表决通过《关于核销公司固定资产的议案》。
公司于1998年出资购建的职工家属楼,固定资产原值759万元,账面价值564万元。根据国家房改政策及通化市政府对上述房屋实施房改的意见,上述房屋实施房改政策,公司放弃上述房屋相关权利,核销上述固定资产,同时市政府拨付564万元专项资金补偿公司因实施房改政策产生的损失。本次核销对公司2012年度损益不产生影响。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2012年9月29日