证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2012-023

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2012年10月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并全票通过了《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：董事会聘任舒畅先生为公司副总裁。独立董事发表独立意见表示同意。

  附：舒畅先生简历

  舒畅先生，1958年9月出生。北京第二外国语学院法语专业文学士学位，美国纽约大学研究生院经济学专业经济学硕士。自2009年12月起至2012年9月担任上海实业控股有限公司助理行政总裁。曾任瑞士CibaGeigy药业公司董事长助理，美国摩根投资银行经理，美国Landsat国际卫星公司亚太副总裁，深圳正国投资有限公司董事长，上海汽车股份有限公司董事、董事会战略委员会专务、财务部总监、资产经营部总监，锦江国际（集团）有限公司董事、投资发展部总监、金融事业部副总经理等职。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月九日