证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-025

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2012年9月28日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  根据公司内控建设关于全面梳理完善内部管理制度的工作安排，同意修订（新订）以下制度：

  1、《上海金丰投资股份有限公司内部控制制度（2012年修订）》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  2、《上海金丰投资股份有限公司内部审计工作规定（2012年修订）》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  3、《上海金丰投资股份有限公司投资管理办法（2012年修订）》

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  4、《上海金丰投资股份有限公司会计制度（2012年修订）》

  5、《上海金丰投资股份有限公司财务管理制度（2012年修订）》

  6、《上海金丰投资股份有限公司对外担保管理办法（2012年修订）》

  7、《上海金丰投资股份有限公司全面预算管理制度》

  8、《上海金丰投资股份有限公司授权管理制度》

  9、《上海金丰投资股份有限公司风险评价管理办法》

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2012年9月28日