证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2012-53

新湖中宝股份有限公司

第七届董事会第六十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第七届董事会换届并进行第八届董事会选举。本公司第七届董事会第六十四次会议于2012年9月29日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于10月9日以通讯方式召开。会议应到签字董事九名，实到签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议审议并通过了以下议题：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

详见本公司临2012-54号公告

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事会经审议同意提名林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋、

陈国平、金雪军、王泽霞为公司第八届董事会董事候选人，其中陈国平、金雪军、王泽霞为独立董事候选人。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议题》

详见本公司临2012-55号公告。

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

潘孝娜，女，1975年出生，研究生学历。1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，本公司财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

虞迪锋，男，1971年出生，中共党员，博士，中国注册会计师。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长，本公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

陈国平，男，1951年出生, 中共党员，研究生学历。1992年起历任临海市市长，浙江省体改委副主任，浙江省人民政府副秘书长，浙江省政协常委。现任浙江大学金融研究院常务副理事长，浙江大学兼职教授，浙江财经学院兼职教授。

金雪军，男，1958年出生，中共党员，博导，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O一二年十月十日

新湖中宝股份有限公司

独立董事关于第八届董事会成员候选人的独立意见

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第七届董事会、监事会换届并进行第八届董事会、监事会选举。

公司第七届董事会召开第六十四次会议推荐林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋为公司第八届董事会非独立董事候选人，推荐陈国平、金雪军、王泽霞为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第七届独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提名发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序：上述候选人均是由股东单位或董事会、监事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；

4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事、监事职务的要求；

综上，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

独立董事：姚先国、卢建平、柯美兰

二〇一二年十月九日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2012-54

新湖中宝股份有限公司关于

修改公司《章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十四次会议于2012年9月29日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于10月9日以通讯方式召开。会议应到签字董事九名，实到签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议题》。

为进一步优化法人治理结构，提高公司决策机制执行效率，根据最新有关法律法规的规定，公司拟对原《章程》进行如下修改：

公司《章程》原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

以上议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O一二年十月十日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2012-55

新湖中宝股份有限公司

关于召开2012年度第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第七届董事会第六十四次会议于2012年10月9日以通讯方式召开。会议应到签字董事九名，实到签字董事九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》

同意于2012年10月29日上午10:00，在浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层公司会议室召开公司2012年第三次临时股东大会。

（一）会议审议的议案

1、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

2、《关于董事会换届选举的议案》

2.1选举林俊波为公司第八届董事会董事

2.2选举赵伟卿为公司第八届董事会董事

2.3选举潘孝娜为公司第八届董事会董事

2.4选举虞迪锋为公司第八届董事会董事

2.5选举陈国平为公司第八届董事会独立董事

2.6选举金雪军为公司第八届董事会独立董事

2.7选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1选举徐永光为公司第八届监事会监事

3.2选举陈立波为公司第八届监事会监事

（二）选举方式

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（三）会议对象

1、截止2012年10月25日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

(四)登记办法

1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。

2、登记时间：2012年10月26日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00

3、登记地点：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事务部

4、出席会议的股东食宿自理。

5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051

传真：0571-87395052

6、联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层 邮编：310007

7、联系人：高莉 张婧

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O一二年十月十日

附件

新湖中宝股份有限公司股东大会

授权委托书

兹委托  先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司《章程》部分条款的议案》
2	《关于董事会换届选举的议案》
2.1	选举林俊波为公司第八届董事会董事
2.2	选举赵伟卿为公司第八届董事会董事
2.3	选举潘孝娜为公司第八届董事会董事
2.4	选举虞迪锋为公司第八届董事会董事
2.5	选举陈国平为公司第八届董事会独立董事
2.6	选举金雪军为公司第八届董事会独立董事
2.7	选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举的议案》
3.1	选举徐永光为公司第八届监事会监事
3.2	选举陈立波为公司第八届监事会监事
意见（如有需要可加页）：

委托人签名：        委托人身份证号码：

委托人股东帐号：      委托人持股数：

受托人签名：        受托人身份证号码：

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2012-56

新湖中宝股份有限公司

第七届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十七次会议于2012年9月29日以书面传真、电子邮件方式发出通知，会议于10月9日以通讯方式召开。会议应到签字监事三名，实到签字监事三名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议题：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第七届监事会提名徐永光、陈立波两人为公司第八届监事会监事候选人，两位监事候选人需报股东大会审议。公司职工代表大会推选陆襄为职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，陆襄与以上两位监事候选人共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

二O一二年十月十日

附：监事候选人简历

徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。 1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。

陈立波,女，1957年8月出生，大专学历。2000年起历任浙江新湖集团股份有限公司审计部经理。2005年5月起任本公司总裁助理、审计部经理，本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任本公司监事。

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2012-57

新湖中宝股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）近日召开了职工代表大会，选举公司职工陆襄为本公司第八届监事会中职工代表监事，任期与第八届监事会一致。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司职工代表大会

二O一二年十月十日

附：职工代表担任监事简历

陆 襄,男，1955年出生，中共党员，研究生学历。1998年起任戴梦得大酒店总经理。曾任本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任本公司监事。