股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—28

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年10月9日以通讯方式召开了第四届二十五次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次董事会会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、《关于调整公司第四届董事会战略委员会、审计委员会人员的议案》。

  因公司董事调整，根据工作需要，公司应调整第四届董事会战略委员会、审计委员会委员。经公司董事长洪涛先生提名，调整后由如下董事组成：

  （一）公司董事会战略委员会

  主任委员：洪涛

  委员：杨玉文、杨俊

  （二）公司董事会审计委员会

  主任委员：刘斌

  委员：杨玉文、邱业伟

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于聘任证券事务代表的议案》。

  鉴于徐玲女士因个人原因，已辞去所担任的公司证券事务代表职务，根据工作需要，同意聘任刘潇女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。（刘潇女士个人简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月九日

  附：

  刘潇个人简历

  刘潇 女，生于1981年11月，籍贯重庆涪陵，大学文化，助理工程师。2003年工作至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部专责。

  股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—29

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届十八次监事会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年10月9日以通讯方式召开了第四届十八次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票3份，实际收回监事表决票3份，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  根据工作需要，同意选举王颖先生担任公司第四届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。（王颖先生个人简历附后）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十月九日

  附件：王颖先生个人简历

  王颖 男，汉族，生于1971年10月，籍贯重庆垫江，硕士研究生，高级经济师，中共党员。

  2004年10月至2005年3月，任重庆市电力公司审计部副主任；2005年3月至2009年9月，任渝能(集团)有限责任公司审计监察部副主任；2009年9月至2010年3月，任重庆电网建设有限公司党委委员、副总经理、工会代主席；2010年3月至2010年8月，任重庆电网建设有限公司党委委员、副总经理；2010年8月至今，任重庆市电力公司审计部副主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。