浙江刚泰控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

2012-10-10 来源：上海证券报

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股公告编号：临2012-048号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2012年10月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2012年9月29日发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于聘任李晓伟先生担任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李晓伟先生（简历附后）为公司副总经理。三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2012年10月10日

附件：

副总经理简历

李晓伟：男，1972 年生，硕士学历，中共党员。曾任大亚科技集团有限公司战略投资部高级项目经理、上海华辰隆德丰企业集团有限公司投资发展部副总经理、上海元玺投资有限公司总经理、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、慈文传媒集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现聘任为本公司副总经理。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员（副总经理）聘任的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第二十一次会议聘任李晓伟先生担任公司副总经理发表独立意见如下：

一、公司董事会本次会议对副总经理的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

二、经审阅该高管人员的个人履历及工作实绩，认为李晓伟先生具备担任副总经理的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、同意聘任李晓伟先生担任公司副总经理职务。

独立董事：

苏永侃、傅强国、张龙民

2012年10月9日