证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012-020

  航天晨光股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  航天晨光股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月9日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长时旸先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （二）会议出席情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份183,005,352股，占公司有表决权股份总数389,283,600股的47.01%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议审议并以记名投票方式，表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决情况如下：

  同意183,005,352股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市众天律师事务所房明达律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字的公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日