第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2012-033
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十八次会议于2012年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议召开事宜由公司董事会于2012年9月28日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过《关于成立全资子公司的议案》。
关于本次设立的全资子公司情况详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
公司将按信息批露规范,进一步批露该项投资进展的过程情况。
二、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年10月8日
证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2012-034
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况:
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“江苏旷达”) 为了寻求新的市场突破点,发展具有广阔市场前景和经济、社会效益好的产品,在激烈的竞争中保持优势。公司致力于改革和创新,同时考虑稳健实施,先拟以自有资金投资100.00万元人民币设立全资子公司,以销售汽车坐垫、原装座套为主,直接进入汽车终端消费市场,进一步延伸产业链,以满足国内逐步壮大的汽车后市场的需求。
2、投资设立必需的审批程序:
(1)本次资金使用议案在公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。
(2)该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。
(3)根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本项对外投资并不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
本公司为该全资子公司的唯一投资主体,并无其他投资方。
三、投资情况
1、资金来源和出资方式:该公司设立的注册资本由本公司以自有资金出资,出资方式为现金。
2、成立全资子公司的效益测算:
该公司实行自主经营,增加公司效益。成立当年预计实现销售1000.00万元,净利50.00-100.00万元。
四、拟设立子公司的基本情况
1、该全资子公司的名称拟为:黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司;
2、该公司的注册地址拟为:黑龙江省兰西县远大乡胜利村;
3、该公司设立时的初始注册资本拟为:人民币100.00万元;
4、法定代表人:沈介良;
5、经营范围:亚麻及亚麻制品、麻纺织、亚麻服装、纺织品、针织品、编织品、化纤及化纤制品、塑料制品、汽车坐垫、汽车座椅、汽车座椅套、汽车内饰件、纺织机械及配件;
以上1-5项内容以工商行政管理部门核准内容为准。
6、公司本次根据市场需求,出资设立全资子公司来发展汽车二级市场,公司将依据汽车用品订货会等形式及市场反响,积极拓展销售渠道,同时与行业相关合作伙伴共同研究,确定公司的发展战略,并迅速形成规模,建立全国性的销售网络体系。
五、设立子公司对公司的影响和风险提示
本项目利用公司与其他供应商在商业渠道、生产与开发、行业经验等各种资源,逐步打开汽车用品消费渠道的产品源头,向各类汽车用品销售商提供专业的高品质汽车用品。有利于进一步延伸公司产业链,在国内汽车产销量增长趋势放缓、市场前景不明朗的情况下找到新的市场突破口,实现新的经济增长点,为公司的发展与壮大提供新的平台。
公司本次设立新公司事项可能存在因当地政府政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
公司将根据相关规定及时披露设立子公司事项的进展情况。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2012年10月8日