证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-018

  厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第六届董事会第二十五次会议于2012年10月9日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事11名，实际表决董事11名，会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订公司<2012年半年度报告>全文及摘要的议案》：

公司补提了半年度无息借款的利息990.1417万元，影响了公司2012年半年度报告中的财务费用及资本公积两科目的金额，并相应修订了《2012年半年度报告》全文及摘要的相关内容。

二、2012年半年度报告修订公告：

公司于2012年7月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的 2012 年半年度报告部分内容有误，经核实现更正如下：

（一）全文和摘要中主要会计数据和财务指标情况：

半年度报告全文和摘要中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率的“报告期（1－6月）”与“本报告期比上年同期增减(%)” 调整如下，其他未列明的均未予以调整：

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,709,891,203.75	1,617,838,804.59	5.69
所有者权益（或股东权益）	-869,589,582.26	-878,460,772.83	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-2.345	-2.37	0.84
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-6,707,395.63	-753,291.00	不适用
利润总额	1,947,833.12	8,721,518.04	-77.67
归属于上市公司股东的净利润	-706,266.85	6,144,767.77	-111.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,361,495.60	-3,330,041.27	不适用
基本每股收益(元)	-0.0019	0.0166	-111.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0252	-0.0090	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0019	0.0166	-111.45
加权平均净资产收益率(%)	0.08	-0.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-193,896,181.14	63,176,014.91	-406.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.5229	0.1704	-406.87

（二）全文和摘要的董事会报告里对“公司主营业务经营情况的说明”调整为：公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期内，公司实现销售收入14.11亿元，较去年同期增长0.54％，其中平板电视的销售额占总收入的95.58％；净利润86.64万元。报告期公司外销收入较去年同期增长3.23%。

（三）财务报表：

1、合并资产负债表中，资本公积、未分配利润的期末余额分别调整为：992,790,808.62元及-2,305,107,767.96元；

2、母公司资产负债表中，资本公积、未分配利润的期末余额分别调整为：991,801,695.60元及-2,157,073,468.41元；

3、合并利润表中，营业总成本、财务费用、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额的本期金额分别调整为：1,418,151,694.51、39,398,958.71、-6,707,395.63、1,947,833.12、866,364.42、-706,266.85、0、0、542,405.17、-1,030,226.10；

4、母公司利润表中，财务费用、营业利润、利润总额、净利润的本期金额分别调整为：48,631,066.64、-16,946,347.26、-8,651,324.52、-8,651,324.52；

5、合并所有者权益变动表中，资本公积本期金额的“三、本期增减变动金额”、“（七）其他”、“四、本期期末余额”分别调整为：9,901,416.67，9,901,416.67、992,790,808.62；未分配利润本期金额的“三、本期增减变动金额”、“（一）净利润”、“上述（一）和（二）小计”“四、本期期末余额” 分别调整为：-706,266.85、-706,266.85、-706,266.85、-2,305,107,767.96；所有者权益合计本期金额的“（一）净利润”、“上述（一）和（二）小计”“（七）其他” 分别调整为：866,364.42、542,405.17、9,901,416.67；

6、母公司所有者权益变动表中，资本公积本期金额的“三、本期增减变动金额”、“（七）其他”、“四、本期期末余额”分别调整为：9,901,416.67、9,901,416.67、991,801,695.60；未分配利润本期金额的“三、本期增减变动金额”、“（一）净利润”、“上述（一）和（二）小计”“四、本期期末余额” 分别调整为：-8,651,324.52、-8,651,324.52、-8,651,324.52、-2,157,073,468.41；所有者权益合计本期金额的“（一）净利润”、“上述（一）和（二）小计”“（七）其他”分别调整为：-8,651,324.52、：-8,651,324.52、9,901,416.67；

（四）财务报表及主要项目注释

1、合并财务报表项目注释

（1）资本公积中“其他资本公积”“权益性交易形成的资本公积”“合计”的本期增加及期末数调整如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	59,670,747.36	9,901,416.67		69,572,164.03
权益性交易形成的资本公积	49,052,416.67	9,901,416.67		58,953,833.34
合计	982,889,391.95	9,901,416.67		992,790,808.62

（2）未分配利润中“加：本期归属于母公司所有者的净利润”“期末未分配利润”的金额调整如下：

项 目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-706,266.85
期末未分配利润	-2,305,107,767.96

（3）财务费用中“利息支出”“利息净支出”“合计”本期发生额调整如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,585,527.39	32,687,458.31
利息净支出	46,069,007.83	30,603,471.14
合计	39,398,958.71	40,137,165.62

（4）现金流量表补充资料，（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量中的“净利润”“财务费用”本期发生额调整如下：

补 充 资 料	本期发生额	上期发生额
净利润	866,364.42	7,971,425.78
财务费用（收益以“－”号填列）	39,685,480.87	38,550,922.82

2、母公司财务报表主要项目注释

（1）现金流量表补充资料中“净利润”“财务费用”本期发生额调整如下：

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-8,651,324.52	5,050,208.89
财务费用（收益以“－”号填列）	48,382,716.95	35,960,505.78

3、补充资料情况

（1）非经常性损益中“扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润”的本期发生额调整如下：

项目	本期发生额	上期发生额
六、扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-9,361,495.60	-3,330,041.27

（2）净资产收益率和每股收益调整如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	-0.0019	-0.0019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07	-0.0252	-0.0252

（3）每股收益的计算过程中的归属于“本公司普通股股东的净利润”“归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润”“基本每股收益（Ⅰ）”“基本每股收益（Ⅱ）”“稀释每股收益（Ⅰ）”“稀释每股收益（Ⅱ）”调整如下：

项目	序号	2012年6月	2011年6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-706,266.85	6,144,767.77
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-9,361,495.60	-3,330,041.27
基本每股收益（Ⅰ）	12=1÷11	-0.0019	0.0166
基本每股收益（Ⅱ）	13=3÷11	-0.0252	-0.009
稀释每股收益（Ⅰ）	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	-0.0019	0.0166
稀释每股收益（Ⅱ）	19=[3+(14－16)×(1-15)]÷(11+17)	-0.0252	-0.009

上述《2012年半年度报告》全文及摘要的修订版将上传于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年10月9日