证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2012-014号

  京能置业股份有限公司

  第六届董事会第三十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第六届董事会第三十六次临时会议于2012年10月9日以通讯方式召开，10月9日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  通过了公司关于控股子公司向银行抵押贷款的议案。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  同意公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司以“四合上院”4、5号楼土地及在建工程为抵押，向浦发银行申请6亿元房地产开发贷款，期限三年，综合资金成本为同期人民银行基准利率上浮10%。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月9日