证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2012-028

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2012年10月9日在公司会议室召开，会议由公司董事长田力维先生主持。会议通知于2012年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于国贸大楼房产及附属设备设施出租的议案》。

  公司董事会同意将宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司拥有的国贸大楼房产及附属设备设施出租给宝鸡市华创天利工贸有限责任公司经营酒店（详见公告2012-029）。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十日