证券代码：600250 证券简称：*ST南纺 编号：临2012-53号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年10月10日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	94,100,627
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.38

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于2012年9月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长夏淑萍女士因公出差，董事会推举董事奚建平先生担任本次会议主持人。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

股东大会同意聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构，并授权经营层确定审计费用。

（表决结果：同意：94,100,627股，反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

2、《关于终止合作开发项目的议案》。

股东大会同意公司终止与江苏嘉华实业有限公司的合作开发项目“东湖花园住宅小区”项目，并分得“东湖花园住宅小区”项目收益补偿款9500万元人民币。该议案详见《关于终止合作开发项目的公告》。

（表决结果：同意：94,100,627股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议有表决权的股东股份总数的100%。）

三、律师见证情况

本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠、金明明律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，南京纺织品进出口股份有限公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书；

3、南京纺织品进出口股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2012年10月10日