证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-048

  浙江久立特材科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2012年10月10日（星期三）14:00

  （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西浙江久立特材科技股份有限公司二楼会议室

  （三）会议召集人：公司第三届董事会

  （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  （五）现场会议主持人：公司董事长周志江先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额218,715,365股，占公司总股份数的70.10%。

  （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、 审议通过《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

  本次股东大会以累积投票方式选举王德忠先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会任期届满；具体情况如下：

  同意选举王德忠先生为公司第三届董事会独立董事表决权数为218,715,365股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  2、审议通过《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》；

  本次股东大会以累积投票方式选举潘佳燕女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会任期届满；具体情况如下：

  同意选举潘佳燕女士为公司第三届监事会监事表决权数为218,715,365股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  3、审议通过《关于对<公司章程>进行修正的议案》；

  表决结果：

  同意218,715,365股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2012年10月10日