证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-46

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一二年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一二年第三次临时股东大会于2012年10月10日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决方式召开，会议通知已于2012年9月25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共6名，代表股份14,250万股，占公司总股份数71.25%，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，由公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议:

  二、议案审议情况：

  1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

  表决结果：袁志刚先生得票数为142,500,000票，占出席会议股东所持表决权的100%。

  胡恩赐先生得票数为142,500,000票，占出席会议股东所持表决权的100%。

  2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

  表决结果：同意罗丹风女士担任监事142,500,000股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于制订<2012年监事薪酬方案>的议案》；

  该方案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2012年监事薪酬方案》。

  表决结果：同意142,500,000股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于制订<2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；

  该方案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

  表决结果：同意142,500,000股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日

  证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-47

  广东银禧科技股份有限公司

  2012年前三季度业绩预告

  本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2012年1月1日－2012年9月30日。

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降。

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

  三、业绩变动的原因说明

  1、2012年以来，由于外部经济环境逐渐转差，导致毛利率较去年同期有所下降。

  2、2012年以来公司增加了产品研发投入，公司规模扩大及人力成本的上升导致管理费用同比增幅较大。

  3、2012年前三季度确认的政府补贴较少，约为380万元，上年同期为930万元。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

  2、2012年前三季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为270万元。

  3、2012年前三季度业绩的具体数据将在公司2012年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日