证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2012-019

  天津港股份有限公司

  召开2012年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年10月26日上午9时30分

●股权登记日：2012年10月22日

●会议召开地点：天津港办公楼403会议室

●会议方式：现场召开

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年10月26上午9时30分

3、会议地点：天津港办公楼403会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
审议《天津港股份有限公司关于发行中期票据的议案》	否

三、会议出席对象

2012年10月22日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、参会方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2012年10月23日 –24日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

邮 编：300461

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：李静波

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一二年十月十日

附件1：

股东名称（盖章）： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日