股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-032

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  关于调整股权激励计划行权价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司2010年度股东大会审议批准实施。2011年6 月，公司进行了股票期权与股权增值权激励计划首次授予。

  依据公司《股票期权激励计划》与《股票增值权激励计划》中相关条款的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

  调整后的行权价格＝调整前的行权价格—每股的派息额

  本次中期派息前，每份股票期权与股票增值权的行权价格为21.33 元。

  经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司2012年中期利润分配方案为：以总股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.90元（含税）。本次利润分配方案将于2012年10月11日实施完毕。

  根据上述调整计算公式，本次分红派息后，股票期权及股票增值权的行权价格应调整为：

  调整后的行权价格=21.33—0.29=21.04（元/股）

  即经本次调整后，每份股票期权与股票增值权的行权价格为21.04元。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二零一二年十月十日