上海力声特医学科技有限公司
获得政府补助的公告
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-056
海南海药股份有限公司关于控股子公司
上海力声特医学科技有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）于近日收到上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会联合发布的《关于转发国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函通知》，（沪发改产【2012】032号）文件，上海力声特“上海力声特人工耳蜗建设项目”获得1069万元中央预算内投资补助。
公司将根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，在收到上述补助款后确认为递延收益，并按其投入资产达到预定使用状态起，在资产使用寿命内平均分配，分期计算各期损益，本笔财政补贴对上海力声特当年利润无影响。截止2012年10月10日，上海力声特尚未收到上述补助资金。
二、根据《卫生部关于2012年度卫生公益性行业科研专项经费项目立项的通知》（卫科教函【2012】18号），复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、上海力声特联合申报的“国产人工耳蜗及临床技术研究项目”获得专项经费批复2171万元，其中上海力声特获得研究经费280万元。截止2012年10月10日，上海力声特已收到该笔研究经费120万元。本笔研究经费上海力声特在2012年8月收到时将其作为递延收益进行账务处理，该笔研究经费对上海力声特2012年利润无重大影响。
三、上述政府补贴所涉及的会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-057
海南海药股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议，于2012年9月30日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2012年10月10日以电话会议方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由董事长刘悉承主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》
因重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司法定代表人兼股东之一邱晓微女士为公司董事长刘悉承先生之配偶，构成关联关系，董事长刘悉承先生为本次关联交易的关联方回避本议案的表决。同时，董事白智全先生为重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司原股东，为本次关联交易的关联方回避本议案的表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需要提交公司股东大会非关联股东审议，具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn刊载的《海南海药股份有限公司关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司对外投资暨关联交易的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
公司同意控股子公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）存放于中信银行股份有限公司成都走马街支行的募集资金更换到成都银行股份有限公司重庆分行进行专户存储，该募集资金专户存储，仅用于上海力声特人工耳蜗扩建项目，不得用作其他用途。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn刊载的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn刊载的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-058
海南海药股份有限公司
关于控股子公司重庆天地药业
有限责任公司对外投资暨关联交易的
公 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）、交易基本情况
为了积累在金融领域的管理和投资经验，合理配置企业的资金资源，提高公司防范和处置金融风险的能力，增强对供应链上配套中小企业及上下游客户的金融支持力度，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）拟以人民币5000万元增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司（以下简称“忠县小额贷款公司”），在增资完成后天地药业将持有忠县小额贷款公司50%的股权，成为其第一大股东。
本次交易中，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月9日出具的天健审〔2012〕8-53号《审计报告》，投资标的忠县小额贷款公司2011年经审计的每股净资产1.05元，截止2012年9月30日，忠县小额贷款公司每股净资产1.09元，本次交易公司以《审计报告》为依据，以每股1.00元的价格对忠县小额贷款公司增资5000万元，该定价合理公允，不存在溢价，未损害上市公司或非关联股东利益。
（二）、本次对外投资构成关联交易
因忠县小额贷款公司法定代表人兼股东之一邱晓微女士为本公司董事长刘悉承先生之配偶，构成关联关系，董事长刘悉承先生为本次关联交易的关联方回避本议案的表决。同时，公司董事白智全先生为忠县小额贷款公司原股东，为本次关联交易的关联方回避本议案的表决。
（三）、董事会审议情况
2012年10月10日，公司第七届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》。董事长刘悉承先生为本次关联交易的关联方回避本议案的表决，董事白智全先生为忠县小额贷款公司原股东，为本次关联交易的关联方回避本议案的表决，其余7名非关联董事均对本议案表示同意。
独立董事对此关联交易发表了独立意见，同意将上述关联交易提交公司董事会审议并发表了独立意见。
（四）、本次交易需经过公司股东大会审议批准
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需经过公司股东大会非关联股东审议批准和报重庆市人民政府金融工作办公室批准。
二、关联交易投资标的基本情况
名 称：重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司
成立时间： 2009年06月22日
注册资本： 3600万元
法定代表人： 邱晓微
住 所：重庆市忠县忠州镇红星路28号附1号4楼
经营范围：办理各项贷款、票据贴现和资产转让。
（一）、投资标的历史沿革
重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司系2009年6月经重庆市人民政府金融工作办公室渝金融办[2009]97号文批准，由邱晓微等11位自然人共同出资成立，成立时注册资本为人民币3,600.00万元，各股东出资情况如下：
单位：元
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 邱晓微 | 10,800,000.00 | 30.00% |
| 余兰琼 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 赵跃 | 3,000,000.00 | 8.33% |
| 靳景玉 | 3,000,000.00 | 8.33% |
| 王伟 | 3,000,000.00 | 8.33% |
| 王刚 | 2,700,000.00 | 7.50% |
| 邱岭 | 2,700,000.00 | 7.50% |
| 吴金凤 | 2,600,000.00 | 7.22% |
| 段平 | 2,600,000.00 | 7.22% |
| 白智全 | 2,000,000.00 | 5.57% |
| 合 计 | 36,000,000.00 | 100.00% |
2011年1月，股东王刚将其持有的7.5%股权分别转让给王伟、吴金凤、白智全，股东靳景玉将其持有的8.33%股权分别转让给赵跃、邱岭、段平、刘娟，股东余兰琼将其持有的10.00%股权转让给郑亚玲；2011年7月，股东赵跃将其持有的10.00%股权转让给黄群英。上述股权转让后，截至2012年9月30日，各股东出资情况如下：
单位：元
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 邱晓微 | 10,800,000.00 | 30.00% |
| 邱岭 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 吴金凤 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 段平 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 王伟 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 郑亚玲 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 黄群英 | 3,600,000.00 | 10.00% |
| 白智全 | 3,100,000.00 | 8.61% |
| 刘娟 | 500,000.00 | 1.39% |
| 合 计 | 36,000,000.00 | 100.00% |
公司企业法人营业执照注册号为500233000006531；注册地址为重庆市忠县忠州镇红星路28号附1号4楼；法定代表人为邱晓微；公司经营范围为办理各项贷款、票据贴现和资产转让。
（二）、本次交易的具体情况
忠县小额贷款公司拟进行增资扩股，增资后，注册资本由3600万元增资至10000万元。具体变更情况如下:
增资前后股东持股情况说明
单位：万元
| 股东 名称 | 变更前 | 变更后 | 说明 | ||
| 出资额 | 占比 | 出资额 | 占比 | ||
| 天地药业 | 5000 | 50% | 变更前，天地药业未持有股权，变更后，天地药业出资5000万元，持股比例为50% | ||
| 邱晓微 | 1080 | 30% | 1000 | 10% | 变更前，邱晓微出资1080万元，持股比例为30%，邱晓微拟将持有的80万元出资额（占出资前总股本的2.2%）转让给邱岭，变更后，邱晓微出资额为1000万元，持股比例为10% |
| 邱岭 | 360 | 10% | 780 | 7.8% | 变更前，邱岭出资360万元，持股比例为10%，邱岭拟受让邱晓微转让的80万元出资额（占出资前总股本的2.2%）并同时增资340万元，变更后，邱岭出资额为780万元，持股比例为7.8% |
| 吴金凤 | 360 | 10% | 780 | 7.8% | 变更前，吴金凤出资360万元，持股比例为10%，吴金凤拟增资420万元，变更后，吴金凤出资额为780万元，持股比例为7.8% |
| 段平 | 360 | 10% | 780 | 7.8% | 变更前，段平出资360万元，持股比例为10%，段平拟增资420万元，变更后，段平出资额为780万元，持股比例为7.8% |
| 王伟 | 360 | 10% | 变更前，王伟出资360万元，持股比例为10%，王伟拟将其持有全部股权转让给郑亚玲，变更后，王伟不再持有忠县小额贷款公司股权。 | ||
| 郑亚玲 | 360 | 10% | 780 | 7.8% | 变更前，郑亚玲出资360万元，持股比例为10%，郑亚玲拟受让王伟转让的360万元出资额（占出资前总股本的10%）并同时增资60万元，变更后，郑亚玲出资额为780万元，持股比例为7.8% |
| 黄群英 | 360 | 10% | 780 | 7.8% | 变更前，黄群英出资360万元，持股比例为10%，黄群英拟受让白智全转让的310万元出资额（占出资前总股本的8.6%）并同时增资110万元，变更后，黄群英出资额为780万元，持股比例为7.8% |
| 白智全 | 310 | 8.6% | 变更前，白智全出资310万元，持股比例为8.6%，白智全拟将其持有全部股权转让给黄群英，变更后，白智全不再持有忠县小额贷款公司股权。 | ||
| 刘娟 | 50 | 1.4% | 100 | 1% | 变更前，刘娟出资50万元，持股比例为1.4%，刘娟拟增资50万元，变更后，刘娟出资100万元，持股比例为1% |
| 合计 | 3600 | 100% | 10000 | 100% | 变更前，忠县小额贷款公司的注册资本为3600万元，经过增资扩股，变更后，忠县小额贷款公司注册资本为10000万元。 |
1、上述各自然人股东与公司控股股东之间的关系：
公司控股股东为深圳市南方同正投资有限公司，公司实际控制人为刘悉承先生，忠县小额贷款公司自然人股东邱晓微女士为公司实际控制人刘悉承先生之配偶，构成关联关系，除此之外，上述其他忠县小额贷款公司自然人股东均和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、2012年9月20日，上述忠县小额贷款公司自然人股东邱晓微、邱岭、吴金凤、段平、王伟、郑亚玲、黄群英、白智全、刘娟均做出了放弃股东优先购买权声明。
（三）、投资标的的主要财务数据
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月9日出具的天健审〔2012〕8-53号《审计报告》，重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 |
| 一、资产总额 | 39,778,140.95 | 56,959,914.32 |
| 货币资金 | 76,413.16 | 260,141.18 |
| 其他应收款 | 3,492.00 | 1,746,037.60 |
| 发放贷款和垫款 | 39,203,750.00 | 54,380,525.00 |
| 固定资产 | 286,532.09 | 448,511.43 |
| 递延所得税资产 | 207,953.70 | 124,699.11 |
| 二、负债总额 | 513,851.79 | 19,229,674.81 |
| 三、净资产 | 39,264,289.16 | 37,730,239.51 |
| 2012年1-9月 | 2011年度 | |
| 四、营业收入 | 6,308,651.88 | 7,271,055.09 |
| 利息收入 | 6,308,651.88 | 7,271,055.09 |
| 五、营业支出 | 4,514,981.71 | 5,517,619.57 |
| 利息支出 | 1,311,791.12 | 1,295,540.22 |
| 业务及管理费 | 2,430,194.94 | 3,013,205.77 |
| 资产减值损失 | 407,880.60 | 809,071.20 |
| 六、营业利润 | 1,793,670.17 | 1,753,435.52 |
| 七、净利润 | 1,534,049.65 | 1,381,906.65 |
| 八、经营活动产生的现金流量净额 | 19,134,563.10 | -17,425,115.51 |
忠县小额贷款公司贷款和垫款按信用风险特征列示如下：
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 贷款损失准备 | 账面余额 | 贷款损失准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 正常类 | 28,950,000.00 | 70.61 | 434,250.00 | 40,565,000.00 | 72.80 | 608,475.00 |
| 关注类 | 8,400,000.00 | 20.49 | 252,000.00 | 14,200,000.00 | 25.49 | 426,000.00 |
| 次级类 | 3,600,000.00 | 8.78 | 1,080,000.00 | 900,000.00 | 1.62 | 270,000.00 |
| 可疑类 | 50,000.00 | 0.12 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.09 | 30,000.00 |
| 合 计 | 41,000,000.00 | 100.00 | 1,796,250.00 | 55,715,000.00 | 100.00 | 1,334,475.00 |
截止2012年9月30日，忠县小额贷款公司的资产规模39,778,140.95元，坏账金额为0元，不良贷款率为8.90%，已提取贷款损失准备金1,796,250.00元，资产运营情况良好，整体运营风险可控。
三、资产交易的主要内容和定价政策
公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年10月9日出具的天健审〔2012〕8-53号，投资标的忠县小额贷款公司2011年经审计的每股净资产1.05元，截止2012年9月30日，经审计的忠县小额贷款公司每股净资产1.09元，天地药业以每股1.00元的价格对忠县小额贷款公司增资5000万元，增资的资金来源为自有资金，本次交易以净资产为基础，经双方协商，定价合理公允，不存在溢价，未损害上市公司或非关联股东利益。
四、本次关联交易对公司的影响
根据《重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见》，重庆市政府非常重视民营企业在多层次资本市场直接融资，鼓励拓宽多渠道融资服务。公司本次参股小额贷款公司，能够为当地中小企业、个体经营者和农户提供融资服务，增强对供应链上配套中小企业及上下游客户的金融支持力度，能够取得一定的投资收益。同时通过参股小额贷款公司，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步提高资产质量，增强盈利能力。公司及控股子公司天地药业将主导和推动忠县小额贷款公司建立完善的法人治理结构，组建熟悉市场、精通信贷业务的管理层，并根据银监会、中国人民银行等监管部门的要求做好相关的风险防范工作。本次拟投资忠县小额贷款公司5000万元，仅占公司最近一期经审计净资产的3.59%，并未改变公司的主营业务，该对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，公司将继续利用现有资产、人员、技术继续做好主营业务。
目前重庆忠县仅设立了两家小额贷款公司，根据重庆市政府的相关文件规定，重庆市政府鼓励非银行金融机构为民营经济提供多渠道融资服务，到2015年，争取小额贷款公司融资规模超过1000亿元，融资担保在保余额超过1500亿元，同时努力推动民营企业在多层次资本市场直接融资，扶持民营企业境内外上市、到“新三板”和重庆股份转让中心挂牌，当地金融市场具有较大发展潜力和广阔空间。公司控股子公司天地药业和忠县小额贷款公司同处重庆忠县，本次交易对天地药业未来的企业融资有积极作用。
本次增资忠县小额贷款公司，其以后可能在经营过程中主要面临市场风险、操作风险，公司将派驻董事（或监事）及管理层，为小额贷款公司建立完善的内控制度，有效控制风险。
根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强金融服务民营经济的实施意见》（渝办发〔2012〕183号）的要求：“小额贷款公司最大股东或主要发起人持股比例可放宽到50%”，因此本次参股重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司持股比例为50%，增资完成后，忠县小额贷款公司将纳入公司合并报表范围。
五、独立董事事前认可及独立董事意见
本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事认为，小额贷款公司从事的各项小额贷款等服务，符合国家产业政策，可有效地开展上下游客户贷款业务，增强对供应链上配套中小企业的金融支持力度，有利于中小企业提升产品质量、降低产品成本，从而提升公司整体竞争力，同时可以有效缓解中小企业贷款难问题，为中小企业提供资金支持。但另一方面，本次投资也存在一定风险，（一）、中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险，公司必须加强小额贷款公司高级管理人员和风控部门的负责人的遴选及相关内控制度的建设和控制；（二）、小额贷款公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，独立董事建议董事会委派相关人员担任忠县小额贷款公司的关键岗位及任命相关董事、监事，加强对子公司的管理和控制，同时建立和完善规范运作的内控制度，在公司治理层面防范可能的风险；本次拟投资忠县小额贷款公司5000万元，仅占公司最近一期经审计净资产的3.59%，并未改变公司的主营业务，该对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，公司将继续利用现有资产、人员、技术继续做好医药行业。独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次关联交易的交易价格以经审计的净资产为基础，合理公允，无溢价，公司关联董事在董事会会议审议该增资事项时回避表决，表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。不会损害公司、股东特别是中小股东权益。同意本次对外投资的关联交易事项并同意提交股东大会审议，作为关联方，公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司应当在股东大会审议该关联交易议案时放弃表决权。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年初至本公告披露日公司与关联方忠县小额贷款公司未发生关联交易；本年初至本公告披露日，公司与实际控制人刘悉承先生及其关联方已发生的关联交易金额累计2787万元。
七、备查文件目录
（一）、第七届董事会第二十九次会议决议
（二）、独立董事意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-059
海南海药股份有限公司关于
变更部分募集资金银行专户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月10日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将控股子公司上海力声特医学科技有限公司（以下简称：“上海力声特”）存放于中信银行股份有限公司成都走马街支行的募集资金更换到成都银行股份有限公司重庆分行进行专户存储。
一、目前募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《海南海药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司、募投项目实施子公司重庆天地药业有限责任公司及上海力声特已于2011年9月1日连同保荐人国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）分别与交通银行海南省分行营业部、中国光大银行海口海甸支行、中信银行股份有限公司成都走马街支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见于2011年9月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
截止目前，三方监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况说明
为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，2012年10月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。截止2012年10月9日，该专户募集资金余额为14352.73万元。为了便于公司经营管理的需要，公司同意控股子公司上海力声特将存放于中信银行股份有限公司成都走马街支行的募集资金更换到成都银行股份有限公司重庆分行进行专户存储。上海力声特将与保荐机构国信证券、成都银行股份有限公司重庆分行共同签署《募集资金三方监管协议》。
三、其他说明
公司其它部分募集资金专户不变，此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二0一二年十月十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2012-060
海南海药股份有限公司关于
召开2012年第四次临时股东大会的
通 知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2012年10月26日（星期五）召开2012年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议时间：
现场会议召开时间：2012年10月26日(星期五) 14:30
网络投票时间：2012年10月25日-2012年10月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月25日15:00—2012年10月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年10月19日（星期五）
3.会议召开地点：海南省海口市南海大道西66号公司一楼大会议室
4.会议召集人：公司第七届董事会
5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.提示公告：本次会议在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示性公告，催告股东参与股东大会。
7.会议出席对象
（1）截止2012年10月19日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》。
上述议案内容详见本公司2012年10月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。
2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。
异地股东可采用信函或传真方式办理登记。
3.登记时间：2012年10月25日（星期四）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
4.登记地点：海南省海口市南海大道西66号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。
四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、网络投票的操作流程
1.投票流程
(1)投票代码
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 深市挂牌股票投票代码 | 深市挂牌股票投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 360566 | 海药投票 | 1 | A股 |
(2)表决议案
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。如果选择100.00对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
| 序号 | 议 案 | 申报价格 |
| 总议案 | 100.00元 | |
| 1 | 关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案 | 1.00元 |
(3)表决意见
| 表决意见 | 申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)投票举例
股权登记日持有“海南海药”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 360566 | 海南海药 | 买入 | 100.00 | 1股 | 同意 |
| 360566 | 海南海药 | 买入 | 100.00 | 2股 | 反对 |
| 360566 | 海南海药 | 买入 | 100.00 | 3股 | 弃权 |
2.投票注意事项
(1)考虑到所需表决的议案多，若股票需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(3)对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中其项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：海南省海口市南海大道西66号
海南海药股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570311
联系人：张晖 、王小素、刘宇兴
电话：(0898)68653568 传真：(0898)68660886
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.股东登记表和授权委托书（附后）
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二O一二年十月十日
附件：
海南海药股份有限公司
2012年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2012年10月29日召开的海南海药股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案 |
委托人证券帐号： 受托人签名：
持股数： 股委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）