证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－029

  内蒙古兰太实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会于 2012年 10月 11日在内蒙古阿左旗乌斯太经济开发区本公司会议室召开，会议由董事长李德禄主持。出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份163,779,293股，占公司股份总数的45.61%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议以现场方式召开，采用记名投票表决方式对以下议案进行了表决并形成决议：

  1、以特别决议的方式审议通过了《关于修改<内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程>的议案》；

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、审议通过了《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度>的议案》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于聘请2012年内部控制审计机构的议案》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  6、以特别决议的方式审议通过了《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、以特别决议的方式审议通过了《关于调整〈关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款担保额度的议案〉的议案》。

  表决情况：同意票163,779,293股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二○一二年十月十一日