证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2012-030

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第七次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年10月11日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2012年9月28日以电话、传真和电邮方式发出。

  会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  一、关于公司与国投信托有限公司开展信托业务的议案；

  现将该事项的基本情况公告如下：

  （一）信托业务基本情况

  1、募资用途：补充流动资金；

  2、合作方式：包括但不限于信托贷款、特定资产收益权投资等形式；

  3、信托计划规模：不超过人民币1亿元，具体规模以信托计划成立时实际募集的资金总额为准；

  4、信托计划期限：12个月

  5、年综合成本： 9%/年；

  6、到期偿付方式：于2013年4月22日支付一次利息，在信托计划终止日一次性支付相应利息及信托本金。

  7、中信国安集团有限公司为该信托业务提供担保。

  上述各项要素由合作双方签订具体合同进行约定。

  （二）国投信托有限公司基本情况介绍

  国投信托有限公司（以下简称“国投信托”）是经中国人民银行批准设立、中国银监会监管的非银行金融机构。

  公司类型：其他有限责任公司

  注册地：北京市西城区西直门南小街147号7层、8层

  法人代表：钱蒙

  注册资本：12.048亿元人民币

  成立日期：1986年06月26日

  主营业务范围：许可经营项目 : 资金信托; 动产信托; 不动产信托; 有价证券信托; 其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项日融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务; 办理居间、咨询、资信调查等业务; 代保管及保管箱业务: 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产; 以固有资产为他人保; 从事同业拆; 法法定或国业管理批准的其他业务。一般经营项目：无。

  主要股东构成：国家开发投资公司全资子公司国投资本控股有限公司和国投高科技投资有限公司分别持有国投信托95.45%、4.55%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易不属于关联交易。

  履约能力分析：截止2011年末，国投信托经审计的总资产为 20.54亿元，净资产为20.09亿元，2011年实现的利润总额为2.34亿元，净利润为1.94亿元。国投信托信用良好，履约能力有一定的保障。

  该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二○一二年十月十一日