2012年第二次临时股东大会决议
公 告
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2012-026
江苏澄星磷化工股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。
●本次会议前无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年10月11日上午9：00在江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，大会由公司董事长李兴先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代表共3户，共代表股份 277,001,614股，占本次股东大会股权登记日总股本的41.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
以累积投票制差额选举李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士、钱文贤先
生、赵俊丰先生为公司第七届董事会董事，以累积投票制选举卢青先生、沈晓军先生、马丽英女士为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
李兴： 同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
傅本度：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
周忠明：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
李岐霞：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
钱文贤：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
赵俊丰：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
黄哓鸣：同意0票，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；
卢青：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
沈晓军：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
马丽英：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
以累积投票制差额选举刘伟东先生、江新华先生为公司第七届监事会股东代表监事，
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江国林先生共同组成公司第七届监事会，具体表决情况如下：
刘伟东：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
江新华：同意277,001,614票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
陈劲杉：同意0票，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所郑超律师、顾文律师见证，并出具法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会相关人员签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2012年10月12日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2012-027
江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2012年10月11日在公司三楼会议室召开。公司于 2012年9月26日以书面或电话方式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事李兴先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、选举李兴先生为公司董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、选举傅本度先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、根据董事长提名，聘任傅本度先生为公司总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、根据总经理提名，聘任黄晓鸣先生、钱文贤先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、根据总经理提名，聘任周忠明先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、根据董事长提名，聘任夏正华先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事卢青先生、沈晓军先生、马丽英女士认为：同意董事会聘任傅本度先生为公司总经理；聘任黄晓鸣先生、钱文贤先生为公司副总经理；聘任周忠明先生为公司财务总监；聘任夏正华先生为公司董事会秘书。上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现其有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。
七、选举公司第七届董事会各专门委员会，具体成员名单如下：
战略委员会：
召集人：李兴，成员：傅本度、周忠明、钱文贤、卢青
审计委员会：
召集人：沈晓军，成员：卢青、周忠明
提名委员会：
召集人：马丽英，成员：沈晓军、傅本度
薪酬与考核委员会：
召集人：卢青，成员：马丽英、李岐霞
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员任期均为三年。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2012年10月12日
附简历：
李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、黄晓鸣先生、钱文贤先生简历请见2012年9月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
夏正华，男，1983年4月生，中共党员，硕士在读，律师。曾先后在本公司法务部、证券部工作，2008年3月起任本公司证券事务代表，2011年10月起任本公司董事会秘书。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2012-028
江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届监事会第一次会议于2012年10月11日在公司二楼会议室召开。公司于2012年9月26日向各位监事送达了书面会议通知。会议应到监事3人，实到3人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事刘伟东先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，全票通过如下决议：选举刘伟东先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2012年10月12日
附：刘伟东先生简历请见2012年9月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。