股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2012-048

盛达矿业股份有限公司

七届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月12日以传真方式召开了七届七次董事会会议，本次会议通知及文件于2012年10月9日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

一、审议通过《关于成立公司第七届董事会专门委员会》的议案；

公司第七届董事会专门委员会组成如下：

1、战略委员会组成人员为：朱胜利先生、赵满堂先生、宫新勇先生、王海先生、王伟先生，朱胜利先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会组成人员为：周一虹先生、何志尧先生、高新才先生、赵庆先生、杨楠女士，周一虹先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会组成人员为：何志尧先生、赵满堂先生、朱胜利先生、高新才先生、赵荣春先生，何志尧先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会组成人员为：高新才先生、朱胜利先生、周一虹先生、赵荣春先生、杨楠女士，高新才先生为主任委员（召集人）。

表决情况：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

二、审议通过《盛达矿业股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

公司《对外投资管理制度》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决情况：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

三、审议通过《盛达矿业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；

公司《董事会秘书工作细则》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决情况：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

四、审议通过《盛达矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案；

公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决情况：同意票11票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2012-049

盛达矿业股份有限公司

2012年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日—2012年9月30日

2、业绩预告类型：扭亏为盈

3、业绩预告情况表：

项 目	本报告期（2012年1—9月）	上年同期（2011年1—9月）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：约25,500万元至29,500万元	亏损：-672.24万元
基本每股收益	盈利：约0.50元至0.58元	亏损：-0.048元
	本报告期（2012年7—9月）	上年同期（2011年7—9月）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：约11,000万元至14,000万元	亏损：-218.71万元
基本每股收益	盈利：约0.22元至0.28元	亏损：-0.016元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2012 年前三季度及第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长原因系：公司主营业务变更为有色金属矿业采选，公司产品银、铅、锌精粉占据着产业链的上游，市场竞争优势明显，产品盈利能力较强，使得公司主营业务收入及净利润大幅提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2012年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日

股票代码：000603 公司简称：盛达矿业 公告编号：2012-050

盛达矿业股份有限公司

董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）在实施重大资产重组期间，交易对方北京盛达振兴实业有限公司（以下简称“北京盛达”）、赤峰红烨投资有限公司（以下简称“红烨投资”）、王彦峰、王伟，就置入资产内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）采矿权许可证变更及技改扩能事项做出了承诺：“根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《内蒙古银都矿业有限责任公司采矿权生产规模变更对评估结论影响的专项说明》，置入资产在矿山服务年限内若均按60万吨/年的证载生产能力评估，置入资产的评估值为238,556.60万元，较本次交易置入资产评估作价285,952.70万元，相差47,396.10万元。若银都矿业在2012年12月31日前未能取得变更后采矿权证及未能完成技改扩能至90万吨/年，交易对方承诺上述差额对应的认购股份62,854,550股，由上市公司以1元的价格进行回购，并予以注销。”

截至目前，公司控股子公司银都矿业采、选矿年产90万吨扩建项目，经克什克腾旗安全生产监督管理局审查，赤峰市安全生产监督管理局2012年9月27日批复同意该项目通过安全设施竣工验收。至此，银都矿业该项目已取得全部达产手续，同时根据相关部门批复试生产全部达到设计要求，已具备年采、选矿90万吨的生产能力，可以按年生产规模90万吨组织生产。

公司控股子公司银都矿业年产90万吨采矿许可证于2010年11月23日已取得，本次完成技改扩能至年产90万吨后落实了《公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》中有关承诺事项（详见2011年11月8日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2011-038号公告），现相关方已全部履行本项承诺。该技改扩能达产事宜将会对本公司经营业绩和收益产生积极影响。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日