2012年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2012- 051
长江出版传媒股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年10月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室举行。
公司总股本为1,039,684,449股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计2人，代表股份683,684,487股，占公司有表决权股份总数的65.76%。通过交易所网络投票的股东共计53人，代表股份4,245,796股，占公司股份总数的0.41%。现场投票及网络投票总计代表股份687,930,283股，占公司股份总数的66.17%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
经大会会议审议表决，通过以下议案：
三、议案的审议和表决情况
（一）、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（二）、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
3、发行数量
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
4、发行价格及定价原则
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对2,051,268股，弃权65,000股；
5、发行对象和认购方式
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
6、股份限售期
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
7、上市地点
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
8、募集资金金额及用途
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
9、滚存未分配利润安排
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
10、本次发行决议有效期
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,995,868股，弃权120,400股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
本项方案已获得国资有权监督管理部门批准，尚需中国证监会核准后方可实施。
三、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,717,978股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（四）、审议《关于前次募集资金情况说明的议案》
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,717,978股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（五）、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,717,978股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（六）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案主要内容：
“1. 授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项；
2. 授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；
3.授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
4. 授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
5. 授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；
6. 授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；根据有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；
7. 授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市事宜；
8. 授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；
9.上述第5 至7 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12 个月内有效。”
表决结果：同意685,814,015股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,717,978股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（七）、审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事制度》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（八）、审议《长江出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（九）、审议《关于与北京长江新世纪文化传媒有限公司签署关联交易协议的议案》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（十）、审议《长江出版传媒股份有限公司章程（修订）》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（十一）、审议《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（十二）、审议《长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
（十三）、审议《长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则（修订）》
表决结果：同意685,830,899股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.69%，反对1,701,094股，弃权398,290股；
根据以上表决结果，本议案获得通过。
四、律师见证情况
德恒律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
五、备查文件
1.长江出版传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2012年第二次临时股东大会会议文件。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2012年10月12日