证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2012-056

  保定天鹅股份有限公司

  第五届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2012年10月11日以邮件、电话方式发出会议通知，并于2012年10月12日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。

  会议审议并通过了如下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于暂不参与山东海龙股份有限公司破产重整的议案》；

  公司2012年10月11日收到中国恒天集团有限公司《关于拟参与山东海龙股份有限公司破产重整并购部分股权的函》，主要内容如下：

  根据中国恒天集团有限公司的战略规划及有关工作部署，集团公司拟参与山东海龙股份有限公司破产重组并收购其部分股权。根据我司参与保定天鹅非公开发行股票时所做的承诺“中国恒天及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。”现书面通知你公司，并请你司在接函后，尽快书面回复是否参与实施上述项目。

  鉴于山东海龙股份有限公司目前资产业务规模和负债现实状况，公司暂无力承担其重组成本，为保护股东利益，控制投资风险，公司决定暂不参与山东海龙股份有限公司破产重整。本公司同意中国恒天集团有限公司参与山东海龙股份有限公司破产重整。

  公司将及时履行相关的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  保定天鹅股份有限公司董事会

  2012年10月12日