股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-040

  中科英华高技术股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2012年10月5日发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知，2012年10月12日会议以通讯表决方式如期召开,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

  董事会同意公司向兴业银行上海长宁支行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由杉杉控股有限公司提供担保，公司无反担保或向担保方支付担保费用。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2012年10月13日