证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2012-017

  上海复旦复华科技股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年10月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2012年10月9日送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  关于聘请公司内控审计机构的议案。

  董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构。聘期一年，内控审计费用为人民币 27 万元。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2012年10月12日