股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-044

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第七十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第七十八次会议通知已于2012年10月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年10月12日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立内控总监职位的议案》。为配合中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，加强企业内部控制建设，降低企业运营风险，在公司内部设立 “内控总监”一职，负责统筹公司内控事务及内部稽核室的日常管理等工作。监事会不再分管公司内部稽核室。授权管理体系优化工作领导小组对相关文件进行修订。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。公司以自有资金通过广发银行珠海分行向控股子公司大连华藤房地产开发有限公司（公司占80%，大连森垒房地产有限公司占20%）提供委托贷款，金额人民币1亿元，期限2年，年利率15%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十月十三日