证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-041

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 10月 11 日收到董事刘学信先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  刘学信先生的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

  刘学信先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，公司董事会对刘学信先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月十二日