股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-43

  盛屯矿业集团股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案；

  本次会议没有新提案提交表决；

  本次会议以现场投票方式召开；

  列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  一、会议召开和出席情况

  盛屯矿业集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年10月12日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表2人,代表股份共2725.2948万股,占公司总股本9.28%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议了《关于同意分别与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签订<质押担保合同>的议案》

  同意为2725.2948万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

  反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

  弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

  2、审议了《关于修改公司章程的议案》

  同意为2725.2948万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。

  反对为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

  弃权为0万股，占到会有表决权股份数的0%。

  二、律师见证意见。

  北京大成（厦门）律师事务所邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  三、备查文件目录。

  1、盛屯矿业集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议

  2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书

  特此公告！

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2012年10月12日