证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－046

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知于2012年10月7日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年10月12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

  一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

  为满足公司财务工作需要，经公司总经理提名，拟聘任刘远燕女士担任公司财务负责人，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学历，中国注册会计师。1997年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管；2003年4月至2006年10月在杭州伊顿施威特克电源有限公司担任财务经理；2006年11月至2008年8月在常州伊顿森源开关有限公司担任代理财务总监；2008年9月至2012年10月在伊顿公司电气集团担任财务经理。刘远燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十六日