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    杭州锅炉集团股份有限公司
    第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
    2012-10-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-046

      杭州锅炉集团股份有限公司

      第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临时会议通知于2012年10月7日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2012年10月12日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

      一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

      为满足公司财务工作需要,经公司总经理提名,拟聘任刘远燕女士担任公司财务负责人,负责公司财务工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

      刘远燕女士:中国国籍,无境外居留权,1977年生,硕士学历,中国注册会计师。1997年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计;2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管;2003年4月至2006年10月在杭州伊顿施威特克电源有限公司担任财务经理;2006年11月至2008年8月在常州伊顿森源开关有限公司担任代理财务总监;2008年9月至2012年10月在伊顿公司电气集团担任财务经理。刘远燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

      特此公告。

      杭州锅炉集团股份有限公司董事会

      二〇一二年十月十六日