三十七次董事会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-38
昆明制药集团股份有限公司六届
三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年10月10日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十七次董事会议的通知和材料，并于2012年10月15日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、审议关于公司七届董事会董事候选人的预案（简历附后）
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司六届董事会即将届满。公司六届董事会提名何勤先生、刘会疆先生、林家宏先生、裴蓉女士、汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人，候选人员将提请股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、审议关于公司七届董事会独立董事候选人的预案（简历附后）
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司六届董事会即将届满。公司六届董事会提名辛金国先生、梅健先生、果德安先生、屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人，候选人员将提请股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、审议关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案
（详见股东大会通知）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2012年10月15日
个人简历：
何勤，男，1960年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市公司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，华立医药集团有限公司副总裁，昆明制药集团股份有限公司（600422）总裁，重庆华立药业股份有限公司（000607）董事； 2006年10月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）董事长，2010年9月至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事长，2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、华方医药科技有限公司董事长、北京华方科泰医药有限责任公司董事长。
刘会疆，男，汉族，1956年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1970年8月至1973年8月在玉溪市水电设备厂工作，1973年9月至1976年8月在武汉水利电力学院（今武汉大学）水电专业读书，1976年9月至1993年12月在玉溪市水电设备厂工作，历任设计科科长、副厂长、厂长，1994年1月至今任云南红塔集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2009年8月至今任云南红塔集团有限公司党委书记，2003年9月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）副董事长。
林家宏，男，汉族，1970年出生，上海财经大学本科毕业。1988年12月至1999年3月在昆明市财政局工作；1999年3月至2000年9月在云南省国有资产（持股）经营公司工作，历任综合部副主任、股权部主任；2000年9月至2002年3月在云南省融资担保有限责任公司工作，历任总经理助理、副总经理；2002年3月至2008年2月，在云南省国有资产经营有限责任公司工作，历任投资发展部经理、企业管理部经理兼风险管理部经理；2008年2月至2011年8月，在云南省工业投资控股集团有限责任公司工作，任企业管理部经理，兼任云南省节能投资有限公司法定代表人、董事长；2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理；2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司副董事长。
裴蓉，女，1971年4月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长。现任华立集团股份有限公司财务总监兼营运总监、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事。
汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作，2011年6月至今担任华立集团股份有限公司总裁助理。现任武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事。
辛金国，男，1962年11月生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，杭州电子科技大学财经学院副院长，杭州电子科技大学管理学院副院长和杭州电子科技大学经贸学院党总支书记。现任杭州电子科技大学网络经济与网络文化研究中心常务副主任。2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）独立董事。
梅健，男，1966年9月5日生，生物化学学士，管理学硕士。1999年至2007年任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、高级投资经理、资产经营总部总经理；2007年至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人；2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）独立董事。
果德安，男，1962年4月出生于山东郓城。1983年毕业于长春中医学院中药系，获学士学位，1987年毕业于华西医科大学药学院，获硕士学位，1990年毕业于北京医科大学药学院，获博士学位，1993(1996年在美国德州理工大学从事博士后研究。现任中国科学院上海药物所中药首席科学家，中药标准化技术国家工程实验室主任，上海中药现代化研究中心主任。主要社会兼职有国家药品监督管理局药品审评委员，第八届、第九届国家药典委员，第十届执行委员，天然药物专业委员会主任委员，2010版中国药典英文版主编，美国药典委员会委员，国际药用植物研究学会（GA）理事兼顾问，美国植物药委员会（ABC）顾问，国际中医药规范研究学会候任会长；世界中医药学会联合会中药分析专业委员会会长；《Journal of Ethnopharmacology》等10个SCI杂志副主编或编委。
屠鹏飞，男，汉族，1963年4月出生于浙江黄岩，理学博士，教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。 《中国药学》英文版、 《中药新药与临床药理》杂志副主编， 《中国药学杂志》等 10 多家杂志编委。中国药科大学、沈阳药科大学等 10 多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。武汉健民。
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-39
昆明制药集团股份有限公司召开
2012年第四次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开时间：
2012年11月1日(星期四)，上午9:30 会期：半天
二、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
三、会议方式：现场
四、会议召集人：何勤董事长
五、股权登记日：2012年10月26日
六、会议议程：
1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案
2、审议关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案
3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案
4、审议关于裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案
5、审议关于汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案
6、审议关于辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
8、审议关于果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案
11、审议关于李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案
12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案
13、审议关于李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案
七、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2012年10月26日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
八、参会方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的， 代理人须持有委托人的书面委托书、 委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
3、拟出席会议的股东请于 2012 年10月30日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
九、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：卢冰、陈星
联系电话：(0871) 8324311
传 真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2012年10月15日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并授权如下：
一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临2012-40
昆明制药集团股份有限公司六届
十九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年10月10日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十九次监事会议的通知和材料，并于2012年10月115日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
审议关于公司七届监事会监事人选的预案（简历附后）
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司六届监事会任期届满，需进行监事会的换届选举。公司六届监事会提名丁国英女士、李双友先生、张建生先生、李宏娅女士为公司第七届监事会监事候选人，候选人员将提请公司股东大会审议。
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司监事会
2012年10月15日
个人简历：
丁国英，女，中共党员，研究生学历。1989年进入华立集团股份有限公司，历任统计、绩效主管，公关行政部副经理、经理，产业发展部副经理，运营管理部副经理、经理，行政人事部副部长、部长。现任华立集团股份有限公司行政总监，兼任昆明制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立仪表集团股份有限公司监事长、华正新材股份有限公司董事、杭州华都艺术品公司董事长、浙江省统计学会常务理事、浙江省绿色共享基金会理事。
李双友，男，汉族，1968年12月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992年7月-1993年12月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003年2月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长； 2009年9月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。2006年10月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）监事
张建生，男，1973年生，中共党员，毕业于云南财经大学。1994年7月至2001年9月在中轻依兰集团有限公司从事财务工作；2001年9月至2003年12月在云南龙润药业有限公司先后从事财务、财务主管工作；2003年12月至2006年8月在云南龙发制药有限公司总经办任主任、财务部经理；2006年8月至2008年1月在云南省国有资产经营有限责任公司从事财务工作；2008年2月至2011年8月在云南省工业投资控股集团有限责任公司从事财务工作；2011年8月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。2008年3月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）监事。
李宏娅，女，1983年生，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计、税务评估助理；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理主管；2009年7月至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）监事，2009年11月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）监事，2011年5月10日至今任浙江华智控股股份有限公司（000607）监事。