证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-027

  中茵股份有限公司

  关于公司监事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  近日，公司接到公司监事长张金成先生的辞职报告，张金成先生因个人事业发展原因申请辞去公司监事、监事长职务，根据公司章程有关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

  公司对张金成先生在公司工作期间对公司所做的工作表示感谢，公司将尽快召开监事会及股东大会增补新的监事，并选举监事长，在公司新的监事长未选出前，公司决定由茅树捷监事代行监事长职务。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年十月十六日