证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2012—039

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年10月13日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数41,150,603股，占公司股份总额的17.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长计皓主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》，表决结果如下：

  同意票为41,150,603股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所温慧律师、臧欣律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件：

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2012年10月15日

  证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2012－040

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2012年半年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年9月26日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2012年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本233,812,735股为基数，以资本公积金向体股东每10股转增10股。

  分红前本公司总股本为233,812,735股，分红后总股本增至467,625,470股。

  二、 股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012年10月22日，除权除息日为：2012年10月23日。

  三、 权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、 权益分派方法

  1、本次所转股于2012年10月23日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

  五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2012年10月23日。

  六、股份变动情况表。

  ■

  七、本次实施转股后，按新股本467,625,470股摊薄计算，2012年半年度，每股净收益为0.0988元。

  八、咨询机构

  咨询地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号 咨询联系人：田智强、易国华咨询电话：0578-8128682 传真电话： 0578-8123717

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2012年10月16日