第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2012-043
江苏鹿港科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年10月8日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年10月15日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案。
（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案审议，关联董事钱文龙、缪进义、钱忠伟三位董事回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了公司营业范围的变更的议案；
公司因经营需要，拟将经营范围增加防静电服的研发、制造、加工、销售；防静电服的购销。
现公司经营范围修改为：
全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。
同时，对公司章程作相应修改。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案；
（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司
2012年10月15日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2012-044
江苏鹿港科技股份有限公司关于购买
洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：江苏鹿港科技股份有限公司以6,720.71万元的价格向公司实际控制人钱文龙先生控制的洪泽县鹿港房地产有限公司购买其开发的鹿港湖滨华府C幢部分商业用房，此交易构成关联交易。
2、此项关联交易构成重大关联交易，需要提交公司临时股东大会审议。
3、关联董事回避：钱文龙、缪进义、钱忠伟
4、本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、情况概述
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人钱文龙先生控制的洪泽县鹿港房地产开发有限公司（以下简称“鹿港房地产”）购买部分商业用房。根据《上海证券交易股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
江苏鹿港科技股份有限公司于2012年10月15日召开的第二届董事会第十五次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案》，关联董事钱文龙、缪进义、钱忠伟回避表决。独立董事对此议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意此项交易的独立意见。
根据《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等文件的相关规定，上述关联交易需提交股东大会审议通过，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）鹿港房地产简介
名称：洪泽县鹿港房地产开发有限公司
公司住所：洪泽县东五道6号。
法定代表人：缪进义。
注册资本：2,000万元人民币。
实收资本：2,000万元人民币。
公司类型：有限公司。
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：无。
（2）与关联人关系
鹿港房地产为公司控股股东钱文龙先生控制的其他企业，属于同一控制人控制的关联企业，为此，上述购买房产的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、洪泽县鹿港房地产开发有限公司开发的鹿港湖滨华府C幢项目位于江苏省淮安市洪泽县境内，坐落于东五道西侧，东五街东侧。该工程东西长59.64米，南北宽25.44米，屋檐高度61.50米，容积率4.1，地下一层，地上十五层，总建筑面积18,293.39平方米（其中地下负一层面积2,557.72平方米，地上面积15,611.53平方米，机房层124.14平方米）。本房产取得了洪国用（2007）第1938号《国有土地使用权证》、Z2007264号《建设用地规划用地许可证》、建字第32082920110023-1号《建设工程规划许可证》、3208292011072900001A号《建设工程施工许可证》、（洪泽）房预售证第2011005号《商品房预售许可证》，房产开发手续齐全。
目前，本处房产实际完工状况如下：
该项目主体已经封顶，室外部分已绿化、场地基本已水泥地面，外立面无粉刷及幕墙，室内填充墙完工，已经安装好自动喷淋系统，铝合金窗已安装。上下水管已安装。部分安装了空调通风管道，电力及变压器未安装，电梯未安装，整体基本达到毛坯房要求，预计在2012年底能交付使用。
鹿港房地产已将鹿港湖滨华府C幢1-3层部份出售给江苏太仓农商行洪泽支行，出售建筑面积合计2,599.57m2。公司本次购买鹿港房地产开发的鹿港湖滨华府C幢剩余的12,804.99㎡商业用房和40个地下车位，共计评估价为67,207,100元。
2、截至本公告日，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、司法冻结措施等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
对于上述交易房产价值的确定，公司在参考鹿港房地产出售给无关联第三方——江苏太仓农商行洪泽支行价格的基础上，聘请拥有证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务所有限公司为本次交易标的进行评估并出具了评估报告。根据评估报告，截止评估基准日（2012年7月31日），转让标的的评估价值为人民币6,720.71万元，具体见下表：
单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 评估值 |
| 1 | 商业用房 | 平方米 | 12,804.09 | 65,307,100.00 |
| 2 | 地下车位 | 个 | 40.00 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 67,207,100.00 |
上述评估是评估机构采用市场法得出的结果：由于评估标的物为商业用房，市场上同类成交案例较多，但出租、经营收益数据缺乏，因此本次评估采用市场法。
公司与鹿港房地产进行关联交易决策中，定价依据为以独立第三方具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估值为转让价格，定价公允，合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况存在。
五、关联交易的主要内容及对上市公司的影响
公司为进一步发展，扩大经营范围，增加新的收入来源，在收购张家港美伦精品酒店的基础上，并充分利用美伦酒店现有的管理、设计、装饰等方面的优势基础上、拟在购买鹿港房产产的房产后，在洪泽县投资设立一家类似于美伦酒店的精品酒店。
以上收购是为公司利用现有资源，扩大投资，逐步实现多元化经营，为公司实现下一步发展打好基础。本次收购后，暂时不会对上市公司产生积极影响。
六、资金来源
本次购买房产全部以自有资金执行。
七、独立董事和保荐机构意见
1、独立董事意见
上述关联交易已经经过公司独立董事事前认可，同意将该交易事项提交董事会审议。独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
同意公司向鹿港房地产购买其开发的鹿港湖滨华府C幢用于酒店设立，该交易定价依托第三方评估价格，定价合理有效。本次关联交易不会损害公众投资者特别是中小股东的利益。董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表决，表决程序和结果合法有效。
2、保荐机构意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）认为：公司向鹿港房地产购买鹿港湖滨华府C幢，依照第三方评估价格，定价合理。本次关联交易经公司董事会审议通过，关联董事依法回避，独立董事发表了同意的独立意见，但该议案尚需经过股东大会审议。本次关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，平安证券对此无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于购买房产暨关联交易的独立意见
4、保荐机构核查意见
5、评估报告
特此公告！
江苏鹿港科技股份有限公司
2012年10月15日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2012-045
江苏鹿港科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2012年11月3日
● 股权登记日：2012年10月31日
● 会议召开地点：公司所在地会议室
● 会议方式：现场
● 是否提供网络投票：否
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2012年11月3日（星期六）9:00在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月3日上午9:00
3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2012年10月31日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案
2、公司营业范围的变更的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2012年11月2日（含该日）前公司收到为准。
2．登记时间：2012年11月1日- 11月2日。
3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
1．会议联系方式：
公司地址：江苏省张家港市塘桥镇
邮政编码：215616
联 系 人：邹国栋
联系电话：0512-58353258
传 真：0512-58470080
2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司房产暨关联交易的议案 | |||
| 2 | 公司营业范围的变更的议案 | |||
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012年10月15日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2012-046
江苏鹿港科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议通知，于2012年10月8日送达全体监事，会议于2012年10月15日在公司所在地会议室召开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易的议案
（具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《江苏鹿港科技股份有限公司购买洪泽县鹿港房地产开发有限公司部分房产暨关联交易公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
二〇一二年十月十五日