证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—043

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

暨召开2012年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

2012年10月15日上午9：00，公司第七届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议由副董事长张世进先生主持，本次会议由九名董事出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了《关于提名王伟先生担任公司董事的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》和《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

（一）、审议并通过了《关于提名王伟先生担任公司董事的议案》

经公司董事会薪酬考核与提名委员会商议，提名王伟先生担任公司第七届董事会董事。

公司四位独立董事对提名王伟先生为公司董事候选人发布了独立意见，认为王伟先生的任职资格、工作履历符合公司《章程》对董事的任职要求，任职资格和提名程序合法合规，同意提名王伟先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该议案内容提交公司股东大会审议。（王伟先生简历见附件1）

本议案内容将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

（二）、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

1、会计估计变更的原因

为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，结合目前的经营环境及市场状况，考虑到公司应收款项可收回性，依据企业会计准则，拟自2012年10月1日起起对应收款项按照“账龄分析法”计提坏账准备计提标准进行变更。

2、会计估计变更的具体情况

按照“账龄分析法”计提坏账准备的比例

调整前：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

调整后：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100

3、本次会计估计变更对公司的影响

本次应收款项计提坏账准备会计估计变更从2012年10月份起执行，不影响2012年1至9月的利润。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。若以本次变更后的会计估计计算，经测算会影响公司上半年净利润增加438万元。

本次应收款项计提坏账准备会计估计变更对2012年年度财务报告的影响数将在2012年年度报告中披露。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

（三）、审议并通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》

为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向中信银行郑州分行申请办理的贰仟万元整的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年10月31日召开2012年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

二、召开2012年度第二次临时东大会的通知

（一）会议基本情况

1、会议时间：2012年10月31日（星期三）上午9：30

2、会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室

3、会议期限：半天

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年10月24日

（二）会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案》

（三）出席及列席会议人员

1．本次股东大会的股权登记日为2012年10月24日。截止2012年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）出席会议登记事项：

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2012年10月29日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。

登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室

联系人：张石铭 周永鹏

电话：0395-5615539

传真：0395-5615583

3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一二年十月十五日

附件1：王伟简历

王伟：男，45岁，中共党员，毕业于湖南大学汽车专业，本科学历。历任郑州日产汽车有限公司质量工程师、宇通客车股份有限公司质检处长、车间主任、质量总监、郑州宇通重工有限公司总经理、永煤控股总经理助理、开封空分集团有限公司董事长、永登铝业董事长。现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理。

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案》

1、委托人姓名或名称（附注2）：

2、身份证号码：（附注2）：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章） （附注4）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—044

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）

●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为2,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为49,500万元人民币。

●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保57,900万元。其中公司对控股子公司担保金额57,900万元。

●对外担保逾期数量：0

一、担保情况概述

河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。

为支持公司控股子公司（控股比例：99.95%）漯河银鸽生活纸产有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向中信银行郑州分行申请办理的贰仟万元整的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

二、被担保人基本情况

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

住所：漯河市召陵区湘江路中段

法定代表人姓名：张世进

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）

截止2011年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,079,202,964.18元，负债总额为501,935,417.14元，资产负债率为46.51%，股东权益为577,267,547.04元，净利润为10,511,085.63元。

三、担保累计数量

以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保57,900万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的31.72%，其中公司对控股子公司担保金额57,900万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的31.72%。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司中信银行郑州分行申请办理的贰仟万元整的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限为壹年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一二年十月十五日