证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2012-026

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2012年10月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2012年10月15日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号）以及江苏省证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012]200号）的有关要求，公司严格对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项，对公司治理、内部制度完善及执行情况进行了认真自查，并针对自查发现的问题，制定了整改计划。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  2012年10月17日